雷达财经雷助吧出品   文 | 肖文竹   编 | 深海

2024 年 6 月 26 日，雷达财经通过查询天眼查发现东方集团有天眼风险信息 7163 条；涉诉关系 4 条。

值得关注的是，2024 年 6 月 21 日，东方集团发布关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

此前，2024 年 6 月 18 日，东方集团发布公告称，公司及子公司在关联方东方集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的 16.4 亿元存款出现大额提取受限情形。

对此，上海仁盈律师事务所主任张晏维律师向雷达财经表示，" 东方财务公司 " 是 " 东方集团 " 的 " 内部银行 "，东方集团在 " 东方财务公司 " 的 " 存款 "，如果流向控股股东，有可能构成非经营性资金占用。公司股价受存贷危机影响下跌，股民无端遭受损失，可以向上市公司发起索赔以挽回损失。凡是在 2024 年 6 月 18 日晚间收盘时仍然持有东方集团股票的受损投资者，可通过公号 " 雷助吧 "（雷助码：88）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

雷达财经注意到，2024 年 5 月 15 日，东方集团发布关于公司对外担保逾期的公告。

东方集团分别于   2023   年   4   月   10   日和   2023   年 4   月   26   日召开第十届董事会第三十二次会议和   2023   年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》，公司为控股股东东方集团有限公司在龙江银行龙腾支行不超过   4.55   亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，融资期限不超过   1   年，担保期间为借款期限届满之次日起三年。HeFuInternationalLimited 为公司本次向东方集团有限公司提供的保证担保以连带责任保证的方式提供反担保，反担保的期限为本公司为相关方提供担保合同履行完毕之日起三年。

东方集团有限公司在龙江银行龙腾支行上述贷款已于   2024   年   4   月   20   日到期，截止本公告披露日，东方集团有限公司尚未偿还贷款本金余额人民币   4.54   亿元。东方集团有限公司正在与龙江银行龙腾支行协商展期等解决方案。

可能影响及风险提示显示，本次对外担保逾期事项可能会导致公司面临诉讼、承担连带责任保证责任风险。本次担保存在反担保，如出现上述风险，公司将及时采取追讨、诉讼等措施避免或者减少损失。

截止本公告披露日，公司为东方集团有限公司提供担保余额   29.09   亿元，除本次担保逾期外，公司为东方集团有限公司其他担保未发生逾期情形。东方集团有限公司正在与龙江银行龙腾支行积极沟通协商，尽快妥善处理上述债务逾期事项。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于   2024   年   4   月   29   日出具了保留意见《审计报告》（大华审字【2024】0011018886   号，详见公司于   2024   年   4   月   30   日披露的《东方集团股份有限公司   2023   年度审计报告》），保留意见中涉及本次对外担保逾期事项。公司董事会已向东方集团有限公司发函核实并督促其尽快与银行达成偿付安排或展期，并督促东方集团有限公司通过合理调配资金，妥善处理债务到期的偿付事项，消除保留意见涉及事项及其影响。

公司将密切关注东方集团有限公司债务逾期以及公司担保进展情况，并及时履行信息披露义务。

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