据泰国多家媒体报道，7 月 21 日，泰国国家警察总署总督察兼信息技术犯罪打击中心（TACTICS）主任塔猜警中将召开新闻发布会，通报近期重大网络犯罪案件查处进展，重点介绍警方在清迈成功捣毁一处跨国网络赌博诈骗窝点的行动成果。

据了解，该案件最受关注的突击行动发生在 7 月 1 日。

清迈第五警区警方联合当地执法人员突袭清迈府杭东县班旺镇一栋豪华别墅，当场逮捕了 17 名嫌疑人，包括 14 名中国籍（11 男 3 女）及 3 名缅甸籍人员，并查获电脑 10 台、手机 26 部。

警方调查发现，该犯罪团伙长期以该别墅为据点，运营多个虚假投资网站和手机应用程序，专门锁定中国 60 岁至 80 岁高龄群体为诈骗目标。

一旦受害人转账投资，便被立即切断联系，造成严重经济损失。

更为严重的是，该团伙采用高度组织化的 " 电信诈骗中心 " 模式，由身处境外的华人头目遥控指挥。

此前，该团伙曾在清迈讪赛县租用豪宅实施犯罪，直至 6 月中旬遭警方查获后才转移至新地点继续作案。

进一步调查显示，多名嫌疑人持旅游签证或通过清迈佛教大学及其他私立院校获取学生签证非法入境，其中仅一所大学就曾为逾 13,000 名中国人发放学生签证，部分被用于掩盖非法活动。

警方通过电脑数据分析，初步估算该案涉及受害人超过 10 万人，涉案金额超过 1 亿元人民币（约 5 亿泰铢）。

目前，嫌疑人已被以 " 合谋诈骗公众 " 和 " 参与有组织犯罪团伙 " 等罪名移交进一步调查。警方也正联合相关部门扩大追查范围，打击境内外相关网络。

同日，清迈警方还通报另一关联案件：在清迈市一大型商场 ATM 机前发生争执，警方当场逮捕 3 名 " 银行黑户 " 嫌疑人，分别为 1 名泰国女子及 2 名中国男子，现场缴获现金 260 万泰铢。

经查，该 3 人与前述诈骗团伙隶属同一犯罪体系，专门负责提取诈骗资金并转交境外主犯。

其中该名泰国女子供称因债务压力首次涉案。

塔猜警中将指出，网络诈骗与银行账户黑市交易问题，已成为威胁泰国国家经济及社会安全的重要隐患。

他强调，执法部门需从签证审查、资金流动监管到嫌疑人追捕与遣返等多个环节开展联合执法，精准打击犯罪链条。

泰国信息技术犯罪打击中心（TACTICS）将继续与国内外相关机构协作，全面封锁并剿灭藏匿在泰国的跨国诈骗集团，切实维护民众安全与国家声誉。

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监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

法务支持：克莱德国际律师事务所

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