睿思网讯：7 月 24 日，北大资源发布公告，宣布将于 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午十时正，在香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 23 楼 2303 室举行股东周年大会。本次股东周年大会将审议多项重要决议，包括但不限于：重选董事、批准重新委任核数师、向董事授出股份发行授权及股份购回授权。

具体决议案内容如下：

重选董事：执行董事侯瑞林先生及两名独立非执行董事钱志浩先生、张嘉裕教授将于股东周年大会上轮席退任，并符合资格且愿意膺选连任。

重新委任核数师：中正天恒会计师有限公司将于股东周年大会上退任公司核数师职务，但符合资格并愿意膺选重新委任。

股份发行授权：建议授予董事一般及无条件授权，于直至公司下届股东周年大会结束时期间内，配发、发行、授出、分派及以其他方式处置额外股份，数目不超过公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额的百分之二十。

股份购回授权：建议授予董事一般及无条件授权，于直至公司下届股东周年大会结束时期间内，购回数目不超过公司已发行股本（不包括任何库存股份）面值总额百分之十的股份。

北大资源董事会认为，上述决议案符合公司及股东的整体最佳利益，并建议股东投票赞成所有相关决议案。公司同时提醒股东，无论能否出席股东周年大会，务必尽快按照随附代表委任表格印列的指示将其填妥，并在不迟于 2025 年 8 月 25 日（星期一）上午十时正交回公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。