睿思网讯：8 月 26 日，天誉置业发布公告，宣布独立非执行董事方伟豪先生、张颖家女士及黄平先生因个人事务原因辞任本公司董事会独立非执行董事职务，且不再担任董事会下属各委员会成员，辞职均自 2025 年 8 月 26 日起生效。

方伟豪先生辞任前担任审核委员会主席、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员；张颖家女士辞任前担任薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员；黄平先生辞任前担任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员。董事会对方伟豪先生、张颖家女士及黄平先生在任期内对本公司作出的宝贵贡献表示诚挚感谢。

由于上述独立非执行董事的辞任，本公司未能遵守上市规则多项规定，包括董事会须包含至少三名独立非执行董事、至少一名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识、独立非执行董事须占董事会成员人数至少三分之一，以及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会的组成要求。

本公司正在物色潜在人选，以尽快填补独立非执行董事的空缺，并承诺在方伟豪先生、张颖家女士及黄平先生辞任生效日期后三个月内完成委任，届时将另行刊发公告。