雷达财经雷助吧出品   文 | 阑珊 编 | 深海

9 月 15 日，贝因美发布《关于变更董事会秘书的公告》。

贝因美原董事会秘书金志强因工作需要，申请辞去董事会秘书一职，其原定任期至第九届董事会届满之日止，金志强的辞职自 2025 年 9 月 15 日起生效。辞职后，金志强仍担任公司董事、副总经理、财务总监。金志强任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、信息披露、资本运作等发挥了积极的作用，切实履行了董事会秘书的应尽职责。截至本公告日，金志强未直接持有公司股份，其通过第五期员工持股计划间接持有 12 万股，金志强不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会的审核，公司董事会决定聘任副总经理方路遥为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。方路遥已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》。

资料显示，方路遥，男，1985 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部主管；2016 年 5 月至 2018 年 2 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018 年 3 月至 2019 年 3 月任万邦德新材股份有限公司投资总监；2019 年 5 月至 2024 年 4 月任浙江中坚科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024 年 5 月加入贝因美，现任公司副总经理，贝因美（上海）管理咨询有限公司法定代表人、董事、经理，贝因美（杭州）新零售有限公司法定代表人、执行事务董事、总经理，杭州贝渡科技有限公司法定代表人、董事，浙江创加贝新零售有限公司监事，杭州蘑菇金服资产管理有限公司监事。

方路遥未在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职，与公司持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，方路遥未直接持有公司股份，其通过第五期员工持股计划间接持有 12 万股。方路遥不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，方路遥不是 " 失信被执行人 "。

值得关注的是，2025 年 4 月 16 日，贝因美发布《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》。

公告提到，" 贝因美、谢宏、金志强、包秀飞、陈滨、李志容、张洲峰：浙江证监局在现场检查中发现公司存在以下问题：

一是公司收入确认不符合企业会计准则，上述事项导致公司定期财务报告披露不准确；二是公司控股股东贝因美集团有限公司存在非经营性资金占用情形，控股股东 2021 年和 2022 年分别占用公司资金 3091.66 万元和 1693.55 万元，上述资金在当年内归还公司；三是公司对广西全安圣企业管理有限公司的财务资助事项未及时审议并披露。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）第二十三条规定，浙江证监局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案 "。

对此，已代理众多股票索赔、获赔的江苏胜衡律师事务所主任宋联民向雷达财经表示，根据证券法及相关规定，上市公司信披不及时、不准确给投资者造成损失的，受损投资者可维护自身权益。凡是在 2025 年 4 月 16 日之前买入，且在 2025 年 4 月 17 日收盘时持有贝因美股票的受损投资者，可以报名参加索赔。报名请关注公号 " 雷助吧 "（雷助码：99）参与，获赔前无任何费用。

天眼查显示，贝因美专利信息 64 条，著作权信息 142 条。

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