摘要：4 月 27 日，长沙市中级人民法院依法公开宣判被告人刘必安等十六人集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案宣判

据新华社消息，4 月 27 日，长沙市中级人民法院依法公开宣判被告人刘必安等十六人集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，对被告人刘必安以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其余十五名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处五年至十五年不等有期徒刑，并处罚金。

经审理查明，2014 年 8 月起，被告人刘必安等人在不具备吸收公众存款资格的情况下，以中战华信集团有限公司及多家关联公司名义，通过虚构投资项目、公开虚假宣传等方式，以还本付息、许诺高额回报为诱饵，向社会公众募集资金 314 亿余元。大部分集资款用于兑付到期本息、发放员工工资及提成、个人使用和挥霍等，造成集资参与人经济损失 61 亿余元。

案发后，办案机关追缴部分资金、不动产、机动车、购买的公司股权等资产。现追赃挽损工作仍在进行中。追缴到案的资产将在判决生效后依法执行，按集资额比例返还集资参与人。

法院认为，被告人刘必安等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，造成集资参与人财产损失，严重扰乱国家金融管理秩序，应依法严惩。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

部分被告人亲属、集资参与人代表、人大代表、政协委员等旁听了案件宣判。

案件始末

公开资料显示，中战集团是由事业单位舆情战略研究中心百分百控股的企业，其在湘子公司主要为湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司，在警方后续公布的 " 集资参与人信息登记公告 " 中，此两家公司正是进行非法集资的主体。

中战集团在湖南涉及的非吸问题主要是两类：一是大额投资，签订百万元起的项目，期限 1～3 年，承诺年化利率 11%～15% 不等，有的甚至高达 18%；二是在玛丽莱 v 生活平台上预购金条、裸钻、珠宝，承诺年化利率 10% 一 13% 不等，投资金额有的几万元，还有的高达千万元。

据长沙警方通报，中战集团在湘公司进行非法集资的公司为湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司。

中战集团还全额投资有深圳市玛丽莱资产管理有限公司、控股四川士达炭素股份有限公司等多家公司。天眼查显示，其对外投资的机构达 22 家。据中战集团官网，其布局了金融科技、新材料、大健康、大消费四大赛道。

投资者的 " 稳赢证券 " 协议  

2023 年 4 月出现兑付危机后，2023 年 5 月 19 日公布的现金兑付方案是：投资额在 30 万以下的，本金兑付时间为 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日；投资额在 30 万元及以上的，本金兑付时间为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，均分批进行。该方案还对 30 万元以上的投资者提供 " 债转股 " 选择，3 成现金 +7 成债权。

在等待兑付的过程中，投资者队伍分立成两派，一是立案派，二是自救派。立案派不断向各级机构反映，希望政府出面，帮其追回损失。自救派则认为应该给中战集团时间，相信其能实现自救并兑付。

2023 年 7 月 30 日，在要兑现承诺的前一日，中战集团再次出台 2 万元以内的小额兑付方案，并准备了 400 万元兑付金。然而，这对于数额巨大的资金缺口，无异于杯水车薪。

几日之后，2023 年 8 月 5 日，长沙市公安局开福分局发布予以刑事立案的警情通报。通报称，中战华信集团有限公司（以下简称 " 中战集团 "）在湘子公司向社会公众非法吸收资金，数额巨大，警方对其非法集资行为立案侦查。中战集团法定代表人刘必安、高管浦某等被采取刑事强制措施。

在警情通报后，开福公安又发布了集资参与人信息登记公告，敦促相关人员进行报案登记。

来源：资管黑板报综合

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