中国侨网 47分钟前
美国扩大制裁太子集团关联网络,包括高管陈波妻子在内的4人及41家公司上榜
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

美国财政部 11 月 5 日宣布,对涉嫌支持太子集团跨国犯罪组织的 4 名个人及 41 家公司实施新一轮制裁,涉及柬埔寨、中国香港、新加坡等地的商业网络。

美国财政部声明显示,此次被制裁的 4 人分别为邱用(Qiu Yong,译音)、何玉静(He Yujing,译音)、庞伟志(Pang Visal)及赵梦瑶(Zhao Mengyao,译音)。

其中,何玉静是太子集团高管陈波的妻子。美国财政部披露,2025 年 10 月太子集团受到制裁后,陈波将位于日本东京的一处豪宅转移至何玉静名下。

何玉静持有的柬埔寨公司 Super Light Speed Kh Technology Co., Ltd. 也被列入制裁名单。

另一名被制裁人士庞伟志持有柬埔寨国籍。美方认定,他控制 11 家柬埔寨公司,包括柬埔寨第一联合建设集团(CFU Group)、FUN 娱乐、Marco Polo Hotel 及 U-Life Kh Super App 等。

此外,陈波控制的另外 11 家柬埔寨公司也被列入制裁名单,包括太子国际航空(Prince International Airlines)、CB General Insurance 等企业,业务涉及航空、保险、房地产及科技等领域。

邱用则被美方认定通过离岸公司控制 14 家香港及海外企业,涉及放贷、葡萄酒贸易等业务。其私人助理赵梦瑶也被列入制裁名单。

此次制裁还涉及太子集团其他高管在新加坡、马来西亚及毛里求斯的关联企业。

美国财政部指控,太子集团利用复杂的跨国企业网络隐藏资产、转移非法所得及规避制裁。

根据美国制裁规定,被列入名单的个人及企业,其在美国境内或由美国人士持有或控制的资产将被冻结,相关交易受到限制。

不过,美国制裁并不意味着相关企业在柬埔寨的营业执照自动失效,也不代表其在柬境内的所有经营活动均被禁止。

智客推

智客推

ZAKER 智客推 GEO | AI 时代的品牌认知解决方案

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

美国 柬埔寨 美国财政部 香港 新加坡
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…