工商银行:有效防范恐怖融资
南阳网11-14

 

南阳新闻网讯 ( 本网记者占成 通讯员红升 方明 ) 近日记者在工行南阳分行了解到 :工行南阳分行有效防范恐怖融资活动,维护社会稳定和金融安全。

工行以落实实名制为抓手,严把开户关。开立个人结算账户,既要对客户提供的身份证联网核查,又要认真核对身份证上的信息与持有人实际信息的一致性,强化身份识别,杜绝假冒身份开户现象。

对特殊群体客户,在开立结算账户时,电话核实,上门调查,将恐怖融资活动拒绝在金融机构之外,消灭在萌芽状态。利用工总行开发的反洗钱监控系统,对存在有恐怖融资交易嫌疑的账户,实时筛选抓取,进行重点跟踪,发现可疑情况,立即冻结账户资金,同时上报国家安全部门和人民银行。

目前,该行已向公安部门提供疑似存在恐怖融资账户交易的 23 人。

南阳报业传媒集团南阳网李占成联系方式—手机号和微信号 157 3807 2383 电脑 qq 号 1206486066

[责任编辑 李占成]

原网页已经由 ZAKER 转码以便在移动设备上查看

评论
大家都在看