这种 QQ 群千万不能入!全国已有上万人上当,被骗 10 多亿!
都市快报01-12

 

1 月 10 日,河北滨海大宗商品交易市场 ( 下称 " 滨海大宗 " ) 再次发布停业整顿的通知。

进入新年以来,从 1 月 1 日开始,至今 " 滨海大宗 " 已经发布 9 次停业整顿的通知。

距离去年年初 2017 年 1 月 20 日,该交易市场发布停业整顿的公告,至今已一年。

河北滨海大宗商品交易市场的停业整顿,缘起千里之外的浙江金华警方破获的一桩特大诈骗案。

这起大案里,骗子布了很大的一个局,最终还是被金华警方最后识破,摸到这起大案背后的幕后操控者—— " 滨海大宗 " 的会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称 " 浙江华恩 ")。

此案,有近 400 人被抓,涉案资金高达 10 多亿元。这也是全国首例打击邮币卡诈骗的成功案例。

目前,此案进入正式公诉阶段。

这起大案,最早要从金华江南警方接到的一个小案子说起。

李女士遇到一个网友,带着她认识了一个昵称是 " 队长 " 的炒邮票导师,导师跟李女士讲了几个来回,李女士在河北邮币卡交易中心开了一个交易账户,开始在网上买卖邮票。

刚开始,李女士买的邮票是涨价了,但李女士想收手出场时,导师跟她说可以继续持有还会涨,有次李女士执意想取钱,但平台突然崩溃了,等平台恢复后就开始跌了。

李女士越来越觉得自己被骗了。

明明知道是局,但乍看之下,似乎过程没什么漏洞,骗子到底是怎么布局的?

金华江南警方成立专案组,决定好好调查一番。

一些奇怪的新公司

在金华市区一幢写字楼里有几家公司有些奇怪。

三层楼都被租走了,每一层都有四五十号人,每层都隔成了格子间,看起来像新兴的网络公司,但这些公司却没有像一般公司一样,在醒目处挂公司名称的牌匾。

这些是什么公司?

与此同时,警方还发现在义乌、宁波都有类似的情况。

随着调查发现,这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫 " 浙江华恩 " 的公司发的。而 " 浙江华恩 " 注册地在义乌。

也就是说,幕后操纵者是 " 浙江华恩 ",这些在写字楼的 " 公司 " 其实是 " 浙江华恩 " 的营业部,总部是在义乌。

△ 被查处的 " 浙江华恩 " 公司

从调查看," 浙江华恩 " 出手很大,花了七八千万元买下了义乌一块地,设立了总部,经营规模很大,投资诸多:投资电影、酒业,还花几百万入股了著名集团的旗下公司等。

2016 年 12 月 29 日,金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳警方,并联手舟山普陀警方,共抓获 392 人,他们都是浙江华恩的员工。

当年 12 月 30 日,警方顺藤摸瓜,冻结了 " 滨海大宗 " 银行账户 10 多亿元资金。

2017 年 6 月 26 日,作为特大案件,这起邮币卡诈骗案被五地警方移送起诉至各自的辖区人民检察院。所有新的受害人,由金华市江南公安分局统一受理。

要理清这起案子的脉络,最早介入的金华江南警方可下了不少功夫。

负责调查的是江南刑侦大队民警,他们平时接触的最多的是命案等刑事案件,对股票,对什么 k 线图,都 " 一脸懵圈 "。

他们专门去请教专家,记笔记,还要把各种账目脉络理清,从而发现了更多线索 ……

100 个人的群里,有一半是业务员扮的 " 水军 "

" 真是布长线钓大鱼的骗局 "。时任金华江南公安分局刑侦大队打击侵财犯罪中队中队长王亮说。

" 浙江华恩 " 共在浙江设立了 6 个营业部,营业部又下设 4-6 个战队,每个战队里有七八个业务员,每个战队设一名组长和一名副组长。而每个战队相互之间是竞争关系,定期公布业绩。

在这个犯罪脉络里,各方角色粉墨登场。最早,骗局是以提供炒股信息为由头拉开序幕的。

△ 抓捕现场

先来说最基层的业务员。

业务员先是加入到各种炒股票 QQ 群,潜伏在里面,物色目标,然后建个新群。

很多股民抱着试试看的心态加入," 想着多一条路听听股票分析也好 ",就这样进入了骗局的第一环。

接下来,业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验," 这些经验都是从网上抄来的 "。

实际上,这个新的群里,有很多是托,差不多 "100 个人里有一半都是自己业务员扮的 "。

业务员换上各种 " 马甲 ",扮演各种角色," 有的冒充自己也是刚被拉进来的新人,有的是扮演已经炒股获利的股民 ",每天,会有 " 托 " 上来说," 老师你讲得真准,我昨天这只股票涨了 ",让被拉进群的人有种老师很厉害的错觉," 这是骗子在铺垫 "。

" 也有人炒股票真的赚钱了,但这些都不是骗子最后的目的 ",金华江南公安分局刑侦大队副大队长娄超说。

接下来,过十多天后,群里扮演老师的组长就会说,自己这些经验都来自一位大师的点拨,他会介绍大家去某网络直播间,去听真正的专家老师讲课,这是第三步。

" 大师 " 出场

就这样,炒邮票的 " 小白 " 们又纷纷挤进了直播间," 大师 " 出场了。

这是个骗局里的关键人物。

" 为了让人看起来更逼真 ",专案组民警介绍,在直播间里,画面上是 k 线图,所谓的 " 大师 " 用语音讲解。

每天早中晚," 大师 " 都有开课,每堂课上 2 个小时。

直播间里,听课的 " 托 " 依然多过诈骗目标对象,这时,业务员又换上各种新马甲,充当 " 水军 ",烘托气氛,比如他会说自己也是刚进来听的,争取获得身份认同,有的则会在底下赞叹,老师讲得真好!还有的扮自己是赚钱的,有的则扮演自己是亏的 ……

两个多星期后,突然某天,屏幕上会跳出一张不是股票的走势图,过一会,图片被撤回了,大师说自己是不小心发错了。

第二天,又是如此,大师又说自己不小心发错了,是自己私下在看的一种走势图,还语重心长地说:" 这个你们玩不来的,只有像我这样的人才可以玩的 "。

" 吊足大家胃口 ",王亮说,为了就是让人好奇,有人会在直播间里问这到底是什么,这时,所谓的 " 大师 " 就会引入一个概念:邮票走势图。

不过," 大师 " 见好就收,不再多讲,留了个悬念。

再过几天,大师说自己对股市失去信心了,让大家跟着他去炒邮票,甚至还夸下海口说你们该贷款的就去贷款,该卖房的就赶紧卖了,把钱都拿出来跟我做,一定保证赚钱的," 托 " 们又是一片捧场。

" 假设直播间里 100 个人,60 个人是托,剩下的 40 个人里面总有人会心动,这对他们来说,就够了 ",金华江南公安分局刑侦大队大队长余华说。

买断 13 种邮票

没人想到,骗子正像狼张开血盆大口等着他们入口呢。

" 对浙江华恩来说,只要有人进来,就没有逃得掉的 ",余华说。

接下来,会有一个战队 " 副组长 " 扮演的客服,出面教大家怎么注册怎么使用交易账户。

大家所注册的平台就是河北滨海大宗商品交易市场的交易平台。

等 " 小白 " 陆续进场," 大师 " 出面告诉大家,跟他买哪张邮票。

余华介绍,在大家进仓买邮票前,也就是前面布局的同时,这只邮票的交易价格已经被拉升远远高于邮票面值,比如一版某题材的邮票,面值 30 元," 滨海大宗 " 有 30 万张存量," 浙江华恩 " 就买断这一品种邮票。" 浙江华恩 " 拿出其中 5 万张,自己暗箱操作,按照交易平台设限,每天交易品种的涨跌幅不能超过 10%," 浙江华恩 "" 自己卖自己买,每天涨停 ",最终把邮票价格拉升到 300 元一张," 成了’浙江华恩’在被骗人身上捞到的第一桶金。"

" 浙江华恩是坐拥 25 万张邮票的大庄家 ",哪怕小白们全部拥有 5 万张,也始终玩不过庄家," 庄家想涨就涨,想跌就跌。"

据调查发现,截止案发前," 浙江华恩 " 前后在河北滨海大宗商品交易市场花了 900 万元买断了 13 个品种的邮票。

注定赔光的结局

这注定是一场让小白 " 输光 " 的 " 游戏 ":如同股市里,散户和庄家斗,怎么斗得赢。

" 大师 " 推荐的邮票,开始几天,会涨一点,大师说第二天会跌,还真的跌了,几次下来," 小白 " 们都已经深信不疑,追加投资,当把手上所有资金都放进去时,邮票开始跌价了!

这时,大师会以各种借口,如政策调整什么的继续忽悠,让大家补仓,就是想榨干小白们口袋里的最后一分钱。

当然,也有开始赚了一些钱后迅速离场的,但对 " 浙江华恩 " 来说,毫发无损。因为 " 所有的钱都在盘里,赚的是亏钱的人的钱 ",而浙江华恩有 " 如此底气 " 的是所有进场的人都是高位进仓,已经被 " 浙江华恩 " 割了第一茬 " 韭菜 " 了。

△ 走势图是幕后人为操控的结果

从调查看,很多小白还是在 400 多元一张邮票进场,最后跌到了七八十元,心灰意冷离开直播间。

当然,也会有人亏损后,在直播间质疑大师,一旦被质疑,他瞬间就被踢出直播间,或者 " 浙江华恩 " 还让业务员发 " 水军贴 ",把质疑 " 沉下去 "。

而所谓的那个大师,他的课开始逐步减少,但为了不让人起疑心,还选择类似 " 有人恋爱分手,不是一下一刀两断,而是慢慢淡下去 " 的 " 退出策略 ",到最后,他会很无奈地说 " 既然大家不信任我,我就不来讲课了 ",随后,就真的消失了。

然后,新的一波受骗者拉进直播间,原来的 " 大师 " 又改了名字,再次出现。

" 浙江华恩 " 还设立了专门的系统,对新拉来的人的身份,一个个审核,一旦发现是以前的 " 残余分子 ",就会被踢出来。

△ 缴获涉案部分资金

" 傀儡 " 操盘手

谁在控制邮票盘的走势呢?

操盘手。

操盘手在浙江华恩整个诈骗脉络网中,是个傀儡角色。

抓获的诈骗团伙成员中,共有 11 个操盘手,分两个小组,操盘手根据指令,做与受骗人反向的操作。

涨还是跌,他们都得听讲师团队队长张某的。张某 30 多岁,戴眼镜,长相斯文,像个学者。

所谓直播间讲课的 " 大师 ",是这个骗局里的 " 讲师 " 角色。

抓获的 12 个讲师,讲师团团长是张某。

张某每天根据盘面走势," 控制 " 大盘行情,涨或者跌到什么程度,都有他控制,"300 元进场,一直拉到 700 元一张,看看资金都进来了,就开始跌,跌到底了,再往回拉升一点 ",专案组民警说。

有时,他还会让操盘手故意导致平台崩溃,让大家取不出来钱。

被榨干的进场资金,最后都进了 " 操盘手 " 的账户,每个操盘手上有很多银行卡,但这些银行卡的密码都被锁进了保险箱,而保险箱,只有 " 浙江华恩 " 的老板符某才能打开。

在这条犯罪利益链中,基层的业务员除了 2000 元底薪,还有按进场资金的 1% 提成作为奖金。

每次,当有资金进场,稳住受害人进场资金后,业务员就可以拿到提成,专案组民警说,这也反应了他们的老板 " 浙江华恩 "" 对这个骗局是有十足把握的 "。

普通的讲师和操盘手都是拿固定工资,讲师团团长张某到案发前,已拿到了 300 多万元的 " 奖金 "。

从调查情况看," 浙江华恩 " 此次出事前,已经开始在转换方向,打算转行做茶叶交易了。

" 浙江华恩 " 的幕后老板符某,海南人。之前他和人曾做过白银交易,2014 年,国务院下发整顿文件后,各地开展大排查大整改,他们开始慢慢改换门庭,后来开始做邮票。

而像此次被抓的操盘手、讲师等,有些就是以前做业务员出身,渐渐摸透了门道改变了角色,像讲师团团长张某以前就是做普通讲师的。

从调查看," 浙江华恩 " 撒了张大网,布下大局,把全国 15000 多人拉进炒邮票的骗局中,从中获利 10 多亿元,而这些钱被他们用来投资,诸如投资电影、酒业等,还花了七八千万元买来了义乌一块地 ……

据查,浙江华恩为了让更多人相信,还在山西太原、内蒙古等地注册了多家 " 空壳 " 公司。主要是为了争取到滨海大宗交易平台的各种注册的号码段,他们公司的员工也注册在其中,这样一来,有些进场的人起先也会观察一段时间,在看到不断有人进场,他们哪里想到这是浙江华恩的 " 虚拟 " 用户而已。

△ 抓捕行动现场

邮币卡交易是新型诈骗

余华分析说,此案中,邮币卡(邮票、纪念币、纪念卡)交易的本质,和以前的贵金属、原油现货欺诈类似,是一种新型诈骗手段。

交易的本质是:把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,在引诱投资者高位接盘后,行情急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

警方进一步调查还发现,滨海大宗有 2000 家会员公司,但实际上,大部分公司和 " 浙江华恩 " 一样,都是空壳公司。

在金华警方破获的这起大案基础上,2017 年 7 月,公安部牵头,成立了 7.19 滨海大宗邮币卡诈骗案专案组,全国警方联手出击,联合打击。

" 滨海大宗 " 又称河北邮币卡交易中心,2015 年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后," 滨海大宗 " 于当年 10 月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日 20 亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。

到去年停盘整顿前," 滨海大宗 " 一共上线了近 300 只邮票和纪念币。至今依然还在整顿期间。

截止去年,各地邮币卡电子交易平台约有 120 家。

监管部门说,现在,邮币卡交易的发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些暗中操纵价格、买断邮票、庄家与散户对弈等行为都是违法犯罪的。

2018 年 1 月 1 日到 1 月 10 日," 滨海大宗 " 再发 9 道停业整顿公告。

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