140 万投资账户 5 天爆仓 牵出 1.2 亿元网络诈骗案
辽沈晚报·ZAKER沈阳05-16

 

加微信好友,进群,听分析师讲股票及期货行情走势,被讲师精准的操作所折服。

认为按照老师的指导盈利是件非常轻松的事,申请开立投资账户并转款,5 天时间就宣布爆仓,140 余万元血本无归。

查看转款记录才得知,140 余万元未进入投资平台中,而是被第三方支付平台 " 消费 " 了,投资者如梦方醒,这一切都是圈套。

沈阳市警方经过 2 个月的侦查,成功捣毁这个利用虚假期货交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙,涉案金额达 1.2 亿元。

5 月 16 日上午,沈阳市公安局皇姑分局院内一仓库内,数百张银行卡,200 余台电脑,800 余部手机堆了一地,这些记录着无数投资者血本无归的惨痛经历。

看到群友日嫌数十万他忍不住了

沈阳的王先生今年 60 岁,前些年有过炒股票的经历。退休后,内心多次有再入股市的想法。去年秋季,他被一位投资专员加为微信好友,两人聊股票,他才知道散户都挣不到钱的原因," 没有专家做指导,赔钱是理所当然的。"

在这位投资专员的 " 帮助 " 下,王先生进入了一个投资群,里面数十人,每天都在讨论着股指期货、原油现货、黄金、境外股市等话题,早、中、晚,股市开盘和收盘都有老师负责市场解析。通过这个群,他认识了讲师洪胜,并加了对方微信。洪股在证券市场的把握能力令王先生无比信服," 他在群里面晒出几个账户,每个账户都有上千万的资金,看他操作,每天挣几十万元像玩一样。"

洪胜告诉大家,他是一名热衷慈善的分析师,从资本市场上嫌取的高额回报,有一部分都捐给了慈善事业," 我也希望跟随我的投资者们,大家一起收获本金翻倍的快乐,同时感受做慈善时那份幸福。"

洪胜,被众投资者捧为神,他一言九鼎,有如神助,几无败绩。在王先生心中,跟洪胜一起做投资成功率高,只嫌不赔。

看到群友们跟着洪胜每天都有几万元甚至数十万的收益,他不再当看客了,在港股指数投资平台上开户并注入资金 50 万元,想要跟随洪胜老师实现本金增长 3 倍的梦想。

5 天 143 万血本无归

王先生选择收益高风险也高的港股指数投资平台,买 10 手,卖 2 手,每一步操作都严格按照洪胜的指导,不敢有丝毫马虎。但很快,第一次投进去的 50 万元仅 1 天就赔光了。

" 我们是正规的投资公司,公司地点在深圳,我们的分析师都是经验丰富的操盘高手,你这次赔钱,主要是你投的钱太少了,关键时候没钱补仓造成的。" 听洪胜所言,王先生分两次转款 83 万元," 几乎是我的全部家底了,老伴不太同意我投资。"

5 个交易日,后投进去的钱也亏光了。此时,洪胜仍在催促王先生继续注入资金,对最初承诺的 3 倍收益只字不提。

王先生懊悔不已,他把此经历告诉了一位朋友,朋友分析后称," 开办境外账户不可能开户后资金立即到账,很可能落入了骗子的圈套。" 经核实银行的转款记录,发现资金并未转入平台,而是 " 消费 " 了,转账被对方做了手脚,王先生这才醒悟,意识到自己遭遇了陷阱式网络诈骗。

今年 2 月 3 日,王先生在皇姑公安分局报案。

历时 3 月 终于将诈骗团伙打掉

沈阳市公安局成立了由网安支队、刑侦禁毒局及皇姑分局等警种部门组成的联合专案组开展案件侦破工作。经过专案组近两个多月的工作查明,该犯罪团伙实际控制者为公司负责人吴某某,团伙成员多达几十人。在全面摸清了犯罪团伙主要成员的藏匿地点后,专案组决定立即收网。4 月 27 日,专案组兵分数路分赴江西省景德镇市、广东省深圳市、珠海市、湖南省益阳市等地展开抓捕。截止 5 月 9 日,专案组民警先后将吴某某 ( 男,36 岁,江西省景德镇市人 ) 在内的 26 名团伙成员抓获归案。

一个利用虚假期货交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙被捣毁,扣押涉案电脑 200 余台、手机 800 余部,涉案总金额达 1.2 亿元。

目前,吴某某等 26 名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被沈阳警方依法采取强制措施,案件正在进一步工作中。

公司真实存在 投资平台却是虚假的

这家投资公司是经工商部门注册的 " 正规 " 公司,成立于 2015 年,办公地点位于深圳。公司设有 5 个事业部,每个事业部下设多个团队,团队在经理的领导下开展工作,团队成员 7 至 10 名。每名成员各有分工,定期由专业讲师进行培训,以提高 " 技能 "。

皇姑分局刑侦禁毒大队专案二队副中队长安鲲称,这些团队每个人有 20 多个微信号,在微信群中对老师进行追捧,实际上这个群中只有投资者一个人是真实的,其他都是托。所谓的金融平台只都是虚拟的,以此为吸引投资者入金,最终达到客损的目的。

沈阳市公安局网安支队案件大队大队长张宏大称,该团伙实施诈骗的第一步就是取得投资者的信任,让大家觉得这个投资公司和分析师都是靠谱。嫌疑人设立的期货投资平台以港股指数交易为主,服务器设在海外,在网上租用支付通道,投资人以为资金注入到了投资平台中,实际上支付通道直接将资金转到了他们自己个人的账户中,然后根据层级进行分成。

该投资公司组织严密,成员大多是 "90 后 ",管理层大多为 "80 后 ",他们深谙股票投资手贯,了解投资者急功近利的心理。

投资者入金后,分析师剩下的工作就是将账户炒成零就变得简单了。平台上数据源是真实的,投资者在分析师的指导下,眼睁睁地看着自己的账户爆仓," 为了尽快结束任务,他们会让投资者进行反向操作,平台上的账户炒成零后,游戏就结束了。"

骗子的高明之处在于,投资者亏空后,会认为是正常亏损,不会想到投资公司是在用虚伪平台在演戏。

警方提醒读者避免上当要认清三点:第一,投资者选择投资渠道时,应该选择正规的投资平台,例如国有银行的投资理财等,相比是安全的。第二,投资者不要随意进入股票群、投资群,这个群里很可能除了你之外,其他所有人都是骗子。第三,不要有一夜暴富的幻想,高回报、高收益都是骗子常用的伎俩,一般的理财产品投资收益率不会超过 10%。

对话嫌疑人

记者 : 你是怎么加入的 ?

团队经理肖某:我是从网上看到这家投资公司的招聘广告,后应聘进到公司的,我是被一位经理给骗进来的,面试时说一个月几万元的收入,最初公司给我们培训做现货原油,后来拓展到证券。

记者:你们是通过什么方法上投资者上钩的?

团队经理肖某:我的工作是用手机加人,每天加二三十人,最终能成功也就一两个人。通过微信聊股票,看到对方感兴趣就把他拉进群里,直至最后成功。微信群里除了客户外都是托,就是我们自己人,我同时要用两三个手机与客户聊天。

记者:你的业绩如何?

团队经理肖某:我是去年 11 月月加入公司的,为公司嫌了 30 万多元,我自己分到五六千元,我的底薪是 5000 元。客户不上当,我们就没钱嫌,我想回家,不想再做这一行了。

记者:你的工作是什么?

事业部总监刘某:我到公司一年多点,每月收入几万元,我的工作是指导各团队经理的工作,教大家怎么做。

记者:让客户赔光账户还不被发现,你们是怎么做到的?

事业部总监刘某:他们都有股票基础,自己也参与交易,我们的老师对客户进行建议,至于是嫌是亏,老师也不知道。但永远是少部分人嫌钱,大部分人是在亏钱,赔光钱是早晚的事。

记者:有没有想到自己会有今天这个结果?

事业部总监刘某:我在法律方面是空白的,从来没意识到。以前也遇到过有客户投诉,怀疑我们的操作,公司为了息事宁人,给赔钱进行安抚。

辽沈晚报 · ZAKER 沈阳 记者 金国建 文 王迪 摄影

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