最高检:金融犯罪仍处多发状态 疑难复杂程度明显加大
中新网07-12

 

资料图:警方介绍新型网络传销犯罪团伙作案手法。中新社记者 陈骥旻 摄

中新网 7 月 12 日电 在今日举行的最高检新闻发布会上,最高检检察委员会委员、法律政策研究室主任万春指出,当前,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。但是,仍处于多发状态,特别是涉众型金融犯罪案件持续高发。此外,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大。

最高检今天召开新闻发布会,围绕依法惩防金融犯罪主题发布第十批指导性案例。会上有记者问:发布金融犯罪主题的指导性案例,体现了检察机关加大打击金融犯罪的决心和力度,请问当前金融犯罪发案数量有哪些变化?金融犯罪有哪些比较典型的发案特点?

万春介绍,当前,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。2017 年 1 月至 2018 年 6 月,全国检察机关就金融犯罪 ( 含刑法第三章第四节 " 破坏金融管理秩序罪 "35 种罪名和第五节 " 金融诈骗犯罪 "8 种罪名 ) 案件向人民法院提起公诉 30570 件 49553 人。其中,2017 年提起公诉 21842 件 35301 人,同比分别下降 7.89% 和 3.01%。金融犯罪发案率下降,主要在于公安司法机关不断加大打击力度,并采取多重措施,积极防治金融犯罪的发生,取得了一定效果。

万春指出,特别是涉众型金融犯罪案件持续高发。2017 年,检察机关共就非法集资类金融犯罪案件 ( 含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪 ) 提起公诉 8252 件 17144 人,同比分别上升 6.18% 和 4.50%。就组织、领导传销活动罪提起公诉 2233 件 7186 人,同比分别上升 38.18% 和 35.51% 。

万春介绍,近年来,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大,呈现出以下发案特点。

一是犯罪手法不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强。以这次发布案例涉及的犯罪为例,证券类犯罪发展为综合运用资金、持股、持仓、信息、价格、速度等各种交易优势,破坏市场公平秩序,隐蔽性不断增强。非法集资类案件,多假借投资理财名义,利用互联网集资,集资模式、犯罪手段不断翻新。涉案公司从层级简单的 " 作坊式 " 组织向现代化企业模式转变,具有金融专业背景的涉案人员明显增多。

二是金融犯罪影响面广、处置难度大。例如,证券类犯罪以小散投资者亏损为基础,非法获利数额巨大,严重破坏证券市场 " 三公 " 秩序。非法集资类犯罪大肆开展 " 无风险性、高回报率 " 的虚假宣传,易导致集资参与人损失惨重,严重影响社会稳定和金融安全。

三是犯罪手段呈现网络化、专业化发展趋势。例如证券期货交易类犯罪,往往是精通证券期货方面知识的专业人员作案,善于捕捉作案时机,也懂得采取各种手段来掩盖犯罪活动,逃避查处。非法集资类犯罪,往往借助互联网开展宣传,其所谓 " 理财产品 " 的销售、资金支付和归集都借助互联网完成,网上资金互助平台与线下代理中心、服务中心相结合,辐射全国,资金归集流转迅速,导致集资参与人数、犯罪金额迅速扩张。

四是犯罪多层级集团化作案,欺骗性较强。金融类犯罪集团层级分明、分工明确,常有具体的经营场所、完备的组织架构、固定的工作人员,在全国各地设有分公司或营业部,对社会公众的欺骗性很大。

五是内外勾连作案,追赃难度大,被害人往往损失惨重。从查办的案件看,出现了金融机构内部员工与外部不法分子相互勾结,金融机构、金融从业人员利用社会公众的信任销售虚假理财产品,跨机构跨行业跨市场的重大案件频发的特征,直接造成金融犯罪案件追赃难,严重侵害人民群众的财产权益。

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