7 年骗了 3000 余万,苏州这姑娘专对亲友下手

 

现代快报讯(通讯员 俞沁月 记者 高达)近日,苏州园区公安分局东沙湖派出所从一起民间借贷纠纷警情为突破口,侦破了一起为牟利以虚构项目投资许以高额利息和虚构低价居间购买房屋、手机的诈骗案件,总涉案值达 3000 余万元。而嫌疑人居然是一名有着稳定体面职业的 80 后女性,受害人则多是她的亲戚朋友。

△犯罪嫌疑人的聊天记录

2017 年 11 月 24 日,犯罪嫌疑人陈某来到东沙湖派出所自首称:2011 年至 2017 年间,其本人通过谎称经营需要并许以高额利息的方式,虚构低价买房方式和虚构低价购买 IPHONE X 手机的方式,对黄某、莫某、谢某等 20 余人实施了诈骗,共骗得人民币 3000 余万元,赃款已被挥霍一空。

据查,陈某是某国际货运代理有限公司报关部的主管,工作体面、工资尚可,然而她却不满足于此。为了能更轻松地过上超高品质的生活,陈某走上了诈骗的不归路。

"4% 的月利息,如果投资 10 万元,一个月就可以到手 4000 元,没有风险,比上班轻松的多!" 听上去稳赚不赔,利率奇高的投资是陈某用以诈骗最常见的手段。

面对不同的人群,陈某会编造不同的项目进行诈骗。针对较为疏远的朋友,陈某自称是海关的工作人员,通过固定账户帮三星公司缴纳税款,以便三星公司的货物快速通关,作为补贴三星公司会返息作为回报,月利息为 4%。较高的利润吸引了不少人在陈某处进行 " 投资 ",而返利时陈某往往会拆东墙补西墙,在开始的几个月先足额返还利息以吸引大家追加投资。

诈骗进行得 " 顺风顺水 ",陈某渐渐开起了高档汽车,拎起了名牌包,身边的家人朋友们都很好奇,陈某究竟怎么赚到了钱?由于熟人们都知道陈某的工作情况,于是陈某又另编了一套说辞称自己认识一位工厂老板正在扩建生产线,她可以介绍熟人们加盟,并按照分红按月返回利息。一番劝说下,陈某身边的亲人、朋友、同事纷纷将钱转入了陈某的账户进行 " 投资 "。直到 2017 年年底陈某投案,大家才知道原来一直以来所谓的投资根本就是虚构的陷阱。

随着诈骗的雪球越滚越大,陈某的野心也越来越大,虚构高额利息的项目已无法满足陈某的需求。于是陈某从 2016 年开始对外声称可以通过关系帮忙购买海关内部的便宜房子,在热门小区如 " 中央景城 "、" 玲珑东区 "、" 棠悦湾 " 等以半价进行购买,3 万的房价陈某称只需 1 万 5 就可以买到,而且楼层也可以优先挑选。受骗者付定金后,陈某往往还会以办理手续为由让受骗者继续付款,而说好的买房事宜始终没有下文。经调查,在陈某实施的诈骗中涉案金额最多的一笔,先后共骗取了 425.33 万元。

除此之外,陈某还会依据当下的潮流趋势变换诈骗方式。2017 年底,苹果 iPhone X 上市后短期内一机难求。陈某随即自称能以低于市场价 2000 元的价格低价拿到手机,以此骗取三人总计 4 万 2 千元。

然而,泡沫总有破裂的一天,2017 年 11 月左右,陆续有附近居民至派出所报案称陈某有诈骗嫌疑。11 月 24 日,陈某主动到派出所自首。 经查明,从 2011 年直到 2017 年 11 月,陈某共诈骗作案 21 起,骗取多名被害人现金合计价值 3000 余万元。

审查中,陈某承认自 2011 年开始行骗后,用骗得的钱款买房、买车,大肆挥霍,有几笔款项是被害人发现被骗向其追讨后偿还的,其余已无能力偿退。而选择亲戚朋友下手的原因,仅仅是因为他们 " 好骗 "。

现代快报记者了解到,目前陈某已因涉嫌诈骗罪被苏州工业园区人民检察院起诉。

(警方供图 编辑 李蔚蔚 )

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