现代快报+ZAKER南京 09-17
这两人替境外赌博网站洗钱,落网时身边带着120万现金
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现代快报讯(记者 孙旭晖)在网络支付业务爆发式增长的背景下,各类犯罪违法活动从线下悄悄转至线上。有些团伙在此之际专门建立 " 第四方支付平台 " 为境外赌博网站、淫秽直播平台、诈骗网址等提供充值、提现、洗钱服务。日前,宿迁警方就抓获了这样一个小团伙,两名男子通过这种手段为境外赌博网站洗钱,非法获利数百万元。

2020 年 3 月,宿迁网安民警在工作中发现,有网民开发、运维多个非法第四方支付平台,层层转接支付通道和资金链路,为境外网络赌博团伙提供非法资金结算业务。宿迁市公安局立即会同宿城分局,成立以网安精干力量为主的专案组开展侦查工作。经过近 3 个月的侦查研判,专案组逐渐厘清该犯罪团伙的组织架构。

经初步研判,犯罪嫌疑人王某(男,39 岁,福建石狮人)雇佣技术员投资成立了一批资金支付通道平台,并联系对接赌博平台与跑分平台从中抽取手续费,分发给境外菲律宾团伙进行管理运营,非法获利数百万元。

日前,宿迁市宿城分局抽调网安、派出所等 6 名精干警力,跋涉千余里,在福建石狮开展抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人 2 名,现场扣押手机 3 部、违法所得 120 余万元。目前,案件在进一步侦办中。

(宿迁警方供图)

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