现代快报讯(通讯员 胡莹 孙庆辉 记者 刘遥 文 / 摄)11 月 24 日上午,南京市建邺区人民检察院、东南大学法学院举办了第四届金融检察论坛,主题为 " 反洗钱犯罪暨互联网金融犯罪司法前沿问题 ",来自北京、上海、杭州、南京的检察官、专家学者一起对 " 互联网金融犯罪司法前沿问题 "" 我国反洗钱罪的司法适用问题 " 等进行了研讨。论坛最后,南京市建邺区人民检察院召开新闻发布会,公布相关案例。现代快报记者了解到,2020 年,建邺区人民检察院共办理金融犯罪案件 77 件,涉案金额高达 400 余亿元。
△论坛现场
现代快报记者了解到,此次建邺区人民检察院公布的三起典型案例中,就有一起是洗钱案。2018 年 5 月,徐某某在明知丈夫曹某某(另案处理)在向社会公众非法集资,且资金链断裂的情况下,仍协助曹某某转移赃款。她先与曹某某离了婚,随后帮助曹某某出售名下的房产和汽车。等都卖出去后,徐某某再把这些钱和存款陆续转出,以供女儿在美国的学习、生活使用。
据了解,在短短半个月的时间里,徐某某先后转出了 2098 万元,其中有 1990 万元是曹某某在非法集资中得来的。
2019 年 12 月 30 日,南京市建邺区人民法院以洗钱罪判处徐某某有期徒刑 4 年 , 并处罚金人民币 100 万元。一审判决后,徐某某提出上诉。2020 年 7 月 13 日,南京市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。
△发布会现场
检察官介绍称,对金融犯罪案件中出现的洗钱犯罪加大打击力度,能够最大限度地实现追赃挽损,维护受害者的利益和社会的稳定。
现代快报记者了解到,在办理金融犯罪案件时,南京市建邺区人民检察院采用 " 穿透式 " 审查模式,制定《非法集资案件 " 穿透式 " 审查证据指引》,精细构建出四条审查主线。检察官在办理相关案时,第一步,要制作组织架构主线,明确人员构成;第二步,会查明嫌疑人的经营模式主线,界定犯罪构成;第三步,是追查资金流去向,积极追赃挽损。最后一步,就是明确犯罪事实主线,实现罚当其罪。通过该《指引》,建邺区检察院对金融犯罪可进行精准、快速打击,取得了良好的效果。
(编辑 黄媛媛)
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