瑞财经 徐迪   2 月 23 日，锦州银行（00416.HK）公告称，为批准退市，拟于 2024 年 3 月 15 日上午举行 2024 年第一次临时股东大会及 H 股持有人类别股东大会。

据锦州银行 1 月 26 日公告，中国国际金融香港证券有限公司（简称 " 中金公司 "）代表辽宁金融控股集团有限公司（简称 " 辽宁金控 "）将作出自愿有条件全面现金要约，以按 1.38 港元 / 股的要约价收购锦州银行所有已发行 H 股；辽宁金控将作出自愿有条件全面现金要约，以 1.25 元人民币 / 股的要约价收购该行所有已发行的内资股（要约人及其一致行动人士已持有者除外）。

内资股要约需待 H 股要约在所有情况下成为或被宣布为无条件后，方可作实。此条件在任何情况下均不能获豁免。

假设上述要约获全数接纳，辽宁金控应支付的现金对价总额合计约 76 亿元。其中 H 股要约对应约 48.54 亿港元（约 44.66 亿元人民币），内资股对应约 31.46 亿元人民币。

待 H 股要约成为无条件并待股东于临时股东大会批准退市及独立 H 股股东于 H 股类别股东大会批准退市后，锦州银行将根据上市规则第 6.12 条申请退市。

于最后实际可行日期，锦州银行已发行股本为 13,981,615,684 股，分为 3,517,320,000 股 H 股及 10,464,295,684 股内资股。于最后实际可行日期，辽宁金控持有 930,000,000 股内资股（相当于内资股的约 8.89% 及已发行股份的约 6.65%）。

辽宁金控于 2019 年 12 月 18 日成立，经营范围为：投资与资本管理；资本投资服务；非公开募集证券投资基金；控股公司服务；金融信息服务。辽宁省财政厅持有该公司 100% 的股权。

据悉，锦州银行 H 股已自 2023 年 1 月 20 日上午九时正起暂停买卖，且于最后实际可行日期，H 股仍于联交所暂停买卖。于最后交易期间，H 股最高收市价为 2022 年 11 月 18 日及 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 1 月 12 日的每股 H 股港币 1.40 元，最低收市价为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 4 日的每股 H 股港币 0.55 元。

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