据国家金融监督管理总局网站消息，近日中国建设银行股份有限公司喀什地区分行 ( 以下简称 " 建行喀什地区分行 " ) 因员工异常行为排查不到位等，被罚款 25 万元。

国家金融监督管理总局喀什监管分局行政处罚信息公开表

行政处罚决定书文号	喀金监罚决字〔2024〕1 号
被处罚当事人	中国建设银行股份有限公司喀什地区分行
主要违法违规事实	员工异常行为排查不到位
行政处罚依据	《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则
行政处罚决定	罚款 25 万元
作出处罚决定的 机关名称	国家金融监督管理总局喀什监管分局
作出处罚决定的日期	2024 年 2 月 28 日

数据来源：国家金融监督管理总局

时任建行喀什地区分行营业室副总经理乾承、时任建行喀什地区分行营业室总经理黄金华，对员工异常行为排查不到位事项负有责任，均被警告并罚款 5 万元。

	喀金监罚决字〔2024〕2 号
被处罚当事人	乾承（时任中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业室副总经理）
	对员工异常行为排查不到位事项负有责任
	《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条
	警告，罚款 5 万元
	2024 年 2 月 28 日

数据来源：国家金融监督管理总局

	喀金监罚决字〔2024〕3 号
	黄金华（时任中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业室总经理）

数据来源：国家金融监督管理总局

时任建行喀什地区分行营业室业务员阿尔孜古丽 · 买买提，对员工异常行为排查不到位事项负有直接责任，被终身禁止从事银行业工作。

	喀金监罚决字〔2024〕4 号
	阿尔孜古丽 · 买买提（时任中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业室业务员）
	对员工异常行为排查不到位事项负有直接责任
	《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条
	终身禁止从事银行业工作

数据来源：国家金融监督管理总局