雷达财经雷助吧出品   文 | 吴墨 编 | 深海

4 月 18 日，日海智能发布 2023 年度股东大会决议公告。

2024 年 4 月 18 日下午 14:30；日海智能在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701 公司会议室召开了 2023 年度股东大会。会议召集人是公司董事会；会议主持人是公司董事长肖建波。

出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份 6268.8 万股，占公司有表决权股份总数的 23.17%。现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 6240 万股，占公司有表决权股份总数的 23.07%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 28.8 万股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 8 人，代表有表决权的股份 28.8 万股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》、《监事会 2023 年度工作报告》、《2023 年度利润分配的预案》等议案。

上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、徐雅堃律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

值得关注的是，今年 1 月 3 日晚间，日海智能发布关于收到《行政处罚决定书》的公告。

经查明，日海智能存在以下违法事实：一、商誉减值金额核算错误。二、子公司股权处置收益核算错误。三、重庆联通 IDC 项目核算错误。四、重大融资成分项目核算错误。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，深圳证监局决定：一、对日海智能责令改正，给予警告，并处以 400 万元罚款；二、对杨字翔、杨涛给予警告，并分别处以 100 万元罚款；三、对刘平、丁艺给予警告，并分别处以 80 万元罚款；四、对马玉峰、宋德亮、余明给予警告，并分别处以 50 万元罚款。

对此，已代理众多股票索赔、获赔的江苏胜衡律师事务所主任宋联民向雷达财经表示，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 29 日之间买入日海智能股票，且在 2022 年 4 月 29 日收盘时仍然持有该股票的投资者，可通过公号 " 雷助吧 "（雷助码：99）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，日海智能成立于 2003 年，美景中国成员，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业，企业注册资本 37440 万人民币。

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