财联社 10 月 10 日讯（编辑 马兰）美国联邦调查局近日破获一起加密货币欺诈案件，有趣的是，这是该机构首次应用新手段来应对犯罪。

为了找出利用代币操纵市场的非法行为，FBI 创建了一种新的加密货币 NexFundAI，然后开始 " 钓鱼 "，成功吸引了 ZM Quant 和 MyTrade 等多家公司参与操纵该货币。

美国波士顿联邦检察官已经对相关公司及其涉事人员进行了起诉，有四人被捕，还有五名涉案人同意认罪。这一案件共扣押了超过 2500 万美元价值的加密货币。

代理检察官 Joshua Levy 表示，被告通过虚假交易，人为抬高各种加密货币代币的交易量，然后将其出售，让无辜的投资者接盘。加密技术虽然是新时代技术，但炒高价格后抛售的骗术与股票市场的欺诈手段几乎一致。

钓到大鱼

虽然 NexFundAI 被作为钓鱼用的饵，但据 FBI 称，在交易过程中对该代币进行了仔细监控，以尽量减少散户投资者购买该代币的风险。目前，该代币仍在交易，市值约为 20 万美元。

据检察官称，涉案公司中最大的 Saitama 公司，其市值在操纵市场过程中一度达到 75 亿美元。该公司首席执行官 Manpreet Kohli 已在本周一于英国被捕，另有五名现任和前任员工也受到指控，其中三人已经认罪。

另一家公司 Gotbit 的首席执行官 Aleksei Andriunin 在周二于葡萄牙被捕，其是一名加密货币做市商。据检察官透露，自 2018 年到 2024 年，Gotbit 代表多家加密货币客户从事洗盘交易和市场操纵，以帮助抬高代币交易量。

此外，MyTrade 创始人 Zhou Liu，曾在 ZM Quant 工作的 Riqui Liu 及 Baijun Ou 等多人都被 FBI 纳入追捕名单，还有一些其他人员也因为涉及欺诈正被美国当局持续关注。

FBI 此次一共 " 钓 " 出了 18 个哄抬代币价格的嫌疑人，而其自创代币以吸引 " 鱼群 " 的做法也为视为大胆的创新举措。