雷达财经雷助吧出品 文 | 肖文竹 编 | 深海

11 月 15 日，亿嘉和发布 2024 年第一次临时股东大会决议公告。

2024 年 11 月 15 日，亿嘉和在南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司召开了 2024 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中副董事长姜杰、董事郝俊华现场出席本次会议，董事长朱付云、董事江辉、独立董事苏中一、独立董事张骁以视频通讯方式出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中程玲现场出席本次会议，监事唐丽萍、王娜娜以视频通讯方式出席本次会议；公司副总经理、董事会秘书张晋博现场出席本次会议；公司总经理汪超、副总经理严宝祥、财务总监王立杰列席本次会议。

出席会议的股东和代理人人数 586 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 6391.88 万股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为 31.5%。

会议审议通过了《关于聘请   2024   年度审计机构的议案》、《关于修订 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》。

江苏世纪同仁律师事务所刘琦律师、丁振峰律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

值得关注的是，6 月 20 日，亿嘉和发布关于收到江苏证监局警示函的公告。

经查，亿嘉和于 2024 年 1 月 31 日披露《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年归属上市公司股东的净利润为盈利 3500 万元到 5200 万元；2024 年 4 月 29 日，亿嘉和披露《2023 年年度业绩预告更正公告》，预计 2023 年归属上市公司股东的净利润为 -1200 万元到 -800 万元；2024 年 4 月 30 日，亿嘉和披露的《2023 年年度报告》显示，2023 年归属上市公司股东的净利润为 -1005.64 万元。亿嘉和首次预告业绩与实际业绩差异金额较大，且盈亏性质发生变化，信息披露不准确。

根据《信披办法》第五十二条规定，江苏证监局对亿嘉和及财务总监王立杰采取了出具警示函的行政监管措施。

对此，四川鼎众律师事务所余君律师向雷达财经表示，根据证券法及相关规定，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 29 日期间买入，并在 2024 年 4 月 29 日收盘时持有亿嘉和股票受损的投资者，可通过公号 " 雷助吧 "（雷助码：66）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，亿嘉和经营范围包括电气安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务；输电、供电等。

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