雷达财经雷助吧出品 文 | 阑珊 编 | 深海

3 月 14 日，国旅联合发布董事会 2025 年第二次临时会议决议公告。

据公告，国旅联合董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 14 日上午 9:30 在江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

与会董事就议案进行了审议、表决通过了《关于公司调整第八届董事会预算与审计委员会委员的议案》、《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

值得关注的是，2025 年 3 月 14 日，公司收到中国证监会江西监管局《行政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2025〕2 号）。

经查明，国旅联合涉嫌违法的事实如下 : 国旅联合与业绩承诺方签订《利润补偿协议》，业绩承诺方承诺北京新线中视文化传播有限公司（国旅联合子公司，以下简称新线中视）2017-2019 年三年净利润分别不低于 3190 万元、4150 万元和 5400 万元，若任一会计年度实际净利润未达到承诺净利润，业绩承诺方需对国旅联合进行补偿。因新线中视未完成业绩承诺事项，国旅联合于 2020 年 1 月收到 642.43 万元业绩补偿款。该业绩补偿款应计入 2019 年资产和利润，但是国旅联合将其计入 2020 年资产和利润，导致国旅联合 2019 年少计资产和利润各 642.43 万元，占 2019 年当期披露利润总额绝对值的 3.55%；2020 年多计资产和利润各 642.43 万元，占 2020 年当期披露利润总额绝对值的 25.86%。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，江西证监局拟决定：一、对国旅联合责令改正，给予警告，并处以 200 万元罚款；

二、对曾少雄给予警告，并处以 60 万元罚款；三、对彭承给予警告，并处以 50 万元罚款；四、对石磊给予警告，并处以 50 万元罚款。

对此，四川鼎众律师事务所律师余君告诉雷达财经，据证券法及相关规定，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在 2023 年 12 月 21 日收盘时持有国旅联合股票的受损投资者，可通过公号 " 雷助吧 "（雷助码：66）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，国旅联合成立于 1998 年，江西省国有资本运营控股集团成员，位于江西省南昌市。

沟通、交流、进读者群、寻求授权，请加雷达学妹（微信：leidaxuemei），线索、爆料，请发送至邮箱：leidacj@163.com。更多精彩：欢迎扫码关注雷达财经微信：