瑞财经 刘治颖 7 月 13 日，皇氏集团 ( SZ002329 ) 公告，因个人原因，王婉芳申请辞去公司董事会秘书职务，王婉芳的董事会秘书职务原定任期至 2028 年 2 月 23 日届满。王婉芳辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事及副总裁职务。

经董事长黄嘉棣提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗博为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。

罗博，1979 年出生，英国伯明翰大学会计与金融学硕士。2015 年 7 月至 2022 年 9 月任山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会秘书；2023 年 9 月至 2025 年 4 月任宁夏塞尚乳业有限公司董事会秘书；2025 年 7 月起任公司董事会秘书。

王婉芳，1980 年出生，研究生学历。2002 年 12 月到公司就职，2003 年 10 月至 2005 年 9 月担任公司销售公司行政部主任，2005 年 10 月至 2011 年 5 月担任公司办公室主任，2011 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司董事会秘书办公室主任，2012 年 2 月至 2020 年 9 月担任公司证券事务代表，2014 年 2 月至今任公司董事，2022 年 1 月至今任公司副总裁。曾任皇氏集团董事会秘书。

东方财富数据显示，2020 年至 2024 年，王婉芳薪酬分别为 26 万元、26 万元、46.16 万元、48 万元、48 万元。

值得注意的是，6 月 12 日，皇氏集团及相关当事人收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》。其中，王婉芳被广西监管局给予警告，并处以 200 万元罚款。

具体来看，2019 年 11 月 11 日，皇氏集团全资子公司皇氏数智有限公司（以下简称皇氏数智）与泰安市东岳财富股权投资基金有限公司（以下简称东岳财富）签订了《泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），《补充协议》主要内容包括：一是差额补足事项，即皇氏数智确保东岳财富在持有基金份额期间，每年能从基金取得投资本金 6.5% 的投资收益，如实际投资收益金额小于 6.5% 的约定收益金额，皇氏数智应支付差额部分；二是远期回购事项，即基金未达到在 2025 年度实现净利润不低于 4 亿元，皇氏数智应收购东岳财富持有的 3.1 亿元基金份额。

按照相关法律规定，皇氏集团应当在相关定期报告中披露上述重大合同及其履行情况。对于上述事项，皇氏集团未在 2019 年年度报告、2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度报告中予以披露，存在重大遗漏。直至 2023 年 11 月 21 日，皇氏集团才对《补充协议》主要内容进行披露。

此次涉及的当事人包括皇氏集团股份有限公司、皇氏集团董事长黄嘉棣、董事兼董事会秘书王婉芳、时任董事兼副总裁且身兼皇氏数智有限公司法定代表人等职务的杨洪军，以及监事会主席石爱萍。

皇氏集团成立于 2001 年，是一家以水牛奶特色乳品为核心、以光伏科技赋能乳业的综合性上市公司。公司于 2010 年 1 月 6 日在深交所上市，是国内乳品行业第四家 A 股上市企业。

2024 年，皇氏集团营业收入为 20.46 亿元，同比下降 29.28%；归母净利润为 -6.81 亿元，上年同期盈利 6734.52 万元。

进入 2025 年一季度，皇氏集团营业收入为 4.46 亿元，同比下降 6.9%；归母净利润为 568.34 万元，同比增长 10.05%。

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