蓝鲸新闻 7 月 31 日讯，近日，中国人民银行浙江省分行发布了罚单，剑指浙江温岭联合村镇银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，浙江温岭联合村镇银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

针对上述违法违规行为，中国人民银行浙江省分行对其作出警告，并处 294.5 万元罚款。

此外，金某丽（时任浙江温岭联合村镇银行股份有限公司财务运营部反洗钱岗工作人员）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被处 2 万元罚款。

夏某晗（时任浙江温岭联合村镇银行股份有限公司业务管理部业务营销岗工作人员）对违反商户管理规定和与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被警告，并处 16 万元罚款。