国家外汇管理局 11 月 5 日发布关于警惕冒用国家外汇管理局名义收取费用的公告。

近期，有不法分子假冒国家外汇管理局或有关分局名义，以纸质文件、邮件或电话形式向企业或个人发送伪造通知，捏造 " 跨境资金关注名单 "、" 交易背景风险金 " 等虚假监管要求，要求企业或个人按跨境资金总额的一定比例缴纳所谓 " 风险金 " 或 " 通道费 "。

现就有关情况公告如下：

一、国家外汇管理局及各分局从未以纸质文件、邮件或电话等形式向任何企业、个人等主体发送要求缴纳 " 交易背景风险金 "" 通道费 " 等通知。国家外汇管理局及各分局办理外汇业务，不收取任何形式的 " 风险金 " 或 " 通道费 "。

二、所谓发送要求缴纳 " 交易背景风险金 "" 通道费 " 等文件、邮件或电话的行为涉嫌诈骗。请相关主体收到类似文件、邮件或电话后提高警惕，认真核实，切勿轻信，妥善保护好自身信息和财产安全。一旦发现违法犯罪线索或遭遇损失，请及时向当地公安机关报案反映情况，积极提供线索，配合公安机关案件侦查，尽力挽回损失。

来源 / 政事儿