11 月 24 日，据多家泰媒报道，泰国商务部商业发展厅宣布推出五项实务措施，强化公司注册审查机制，重点针对 " 代持股（Nominee）" 与 " 账户人头（� � � � � � � � � � � � � � � �）" 问题，堵住利用他人身份设立空壳公司、洗钱或违规经营的灰色通道。

商业发展厅厅长普恩蓬表示，此次改革目标明确——从公司设立源头切断非法操作链条。

第一项措施是扩大风险人员核查范围，目前已有 9 万名可疑人员名单提交审查，其中 40 人已被锁定为重点对象。

第二项措施与财政部合作，对 1,340 万名国家福利卡持有人进行身份与财务信息交叉比对，防止犯罪团伙利用弱势群体身份设立公司或代持股份。未来，申请公司登记者必须亲自到场出示身份证明与财务资料，以避免冒用身份注册公司。

第三项措施建立行为风险监测系统，重点识别同一人注册多家公司、多个法人使用同一注册地址等异常情况。凡出现同一地点注册五家公司以上者，将被要求提供额外证明。

第四项措施明确代理责任。会计师、律师及代办人员必须亲自到场签署文件，由工作人员核验身份，以提升责任追踪能力。

第五项措施强化系统权限管理。若发现违规使用登记系统或协助设立非法公司，将暂停相关使用权，并可能撤销营业许可。

目前涉及用户约 8 万人，后续将根据调查结果依法处理。

普恩蓬表示，部分措施已立即启动，例如数据比对与风险名单审查；涉及公众意见的部分将在 15 天内征询意见，随后发布正式公告。预计五项措施将在 2026 年新年前全面实施，有望从源头减少代持与账户人头问题。

过去两个月，商业发展厅已移送 72 宗代持案件进行法律处理，并正调查 448 家大型企业，其中包括外资持股比例较高的房地产项目。

相关议题将提交至由副总理兼财政部长艾格尼迪主持的违法外资业务治理委员会会议，推动跨部门协作。

商业发展厅表示，此次改革旨在建立更透明、更可信的企业登记体系，为泰国投资环境与经济治理奠定更坚实基础。

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监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

法务支持：克莱德国际律师事务所

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