一场跨越多国、持续多年的网络金融诈骗，在泰国迎来关键节点。

泰国在线诈骗打击中心（ACSC）联合中央调查警察局（CIB）及移民部门，近日成功控制一宗特大跨国非法集资诈骗案的中国籍核心嫌犯。

该团伙长期以 " 即将上市 "" 内部投资渠道 " 为噱头，开发非法投资应用程序，对中国境内公众实施系统性诈骗，受害者人数超过 8000 人，造成的经济损失折合泰铢超过 70 亿，案件规模和社会危害性极大。

此次行动在泰国警方高层统一指挥下展开，网络犯罪侦查力量与移民警察密切协作。2026 年 1 月 9 日，执法人员分别在曼谷辉煌区一处公寓以及清迈府杭东县一处住宅实施搜查，当场依法控制三名中国籍嫌犯。

其中两人藏身于曼谷市区公寓，另一人则在清迈长期居住。三人此前均已被撤销在泰居留许可，并被列为中方重点追逃对象。

根据中国警方调查资料，该诈骗网络可追溯至 2015 年 9 月。

嫌犯在中国注册成立 Jihui（Hainan）Enterprise Management Consulting Co.,Ltd.，在未取得任何金融许可的情况下，持续向社会公众非法吸收资金，对外宣称公司正处于 Pre-IPO 阶段，承诺三至五年内完成上市，并以 " 年化收益不低于 12%" 作为诱饵吸引投资者。

为增强可信度，团伙开发并运营名为 "Jihui Jinfu" 的投资 App，将非法集资行为包装成专业理财平台，制造出高度拟真的金融运作假象。

调查显示，所有通过 App 转入的资金并未进入任何真实投资项目，而是被集中控制在所谓 " 总部财务体系 " 之中，由核心成员统一掌控、调度和转移。

当投资周期到期，大量投资者发现无法提现，公司亦无法履行任何兑付承诺，骗局随之彻底崩塌。经核实，涉案金额高达 16 亿元人民币中的一部分，受害人遍布中国多地，社会影响极其严重。

案发后，涉案核心人员迅速潜逃出境，辗转多个国家后进入泰国，并刻意分散居住以规避追查。调查过程中还发现，有人以学生签证为掩护，声称来泰学习，日常极少外出，囤积生活物资，刻意切断社交联系，试图长期藏匿。

随着中国方面依法撤销其护照并发出正式通缉，中泰警方启动信息互通与协查机制，泰国相关部门随即依法撤销其在泰居留资格，并持续跟踪其行踪，最终完成控制。

泰国警方表示，初步搜查结果显示，该团伙未在泰国境内实施诈骗活动，也暂未发现与泰国受害者存在直接关联。目前已第一时间通报中国驻泰使领馆警务联络部门，后续将按法律程序推进遣返，交由中方依法处理。

泰方指出，此案是国际执法合作的典型成果，也再次明确泰国立场，即不允许任何跨国犯罪分子将泰国作为避风港。

通过依法撤证、精准锁定和快速处置，有效切断犯罪链条，同时防止相关人员在泰滋生新的违法风险，对区域安全与金融秩序具有积极意义。

在初步讯问中，其中一名嫌犯否认对整体诈骗结构知情，辩称自己只是 " 账户工具人 "；

另外两人则承认知晓中国境内案件情况，并供述案发后在泰国长期低调生活、刻意回避外界的行为细节。目前三人均已被依法控制，等待后续遣返程序。

警方同时提醒公众，凡以 " 预上市 "" 内部名额 "" 保底高收益 " 为卖点，要求通过非正规渠道或私有 App 转账的投资项目，均存在极高风险。

跨境网络诈骗正不断升级包装手法，越是 " 看起来专业 "，越需要保持警惕。

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监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

法务支持：克莱德国际律师事务所

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