1 月 17 日，泰国政府释放明确信号：针对 " 灰色资本 " 与诈骗集团的打击，已进入协同推进、从源头封堵的新阶段。
随着不法分子将诈骗手段从个人 " 虚假账户 " 转向法人 " 非法公司 "、" 非法账户 "，政府已启动跨部门联动机制，明确表示：一经发现协助、纵容或参与，将依法严惩，绝不姑息。
1 月 17 日，艾琳 · 潘育丽，泰国总理府副发言人表示，当前通过名义持股（Nominee）、非法账户以及以法人名义掩护非法活动的行为呈明显上升趋势，对公众利益、国家经济安全以及泰国的贸易与投资形象均造成实质性冲击。
政府已将该问题列为重点治理方向，并要求各相关部门加快整合资源、协同应对，尤其警惕诈骗模式从 " 个人账户 " 向 " 法人账户 " 转移，以提高欺骗的 " 可信度 "。
她指出，会计师及会计事务所处于商业体系的 " 源头环节 "，在企业注册、账务处理与合规把关中扮演关键角色，也是防堵灰色资本与诈骗链条的第一道防线。
据介绍，泰国政府已由泰国商业发展厅牵头，联合隶属商业部的相关单位，并与 8 家会计与审计领域的合作机构形成联动机制，明确提出 " 三不原则 "：
不予注册、不做账务、不支持灰色资本，从制度层面切断 " 法人马账户 " 与 " 空壳公司 " 的生存空间，遏制非法资本通过合法外壳渗透市场。
在具体执法层面，商业发展厅已联合反洗钱办公室（AMLO）开展大规模核查，累计检查超过 9.8 万家法人账户，发现约 1500 名高风险人员与 AMLO 的 HR-03 重点监控名单高度重合。
相关涉案公司名单已移交泰国皇家警察、特别案件调查厅以及 AMLO，进入进一步调查与法律程序。
政府同时高度关注弱势群体被利用的问题。
目前，泰国登记在册的国家福利卡持有人约 1340 万人，其中部分低收入人群被不法分子以 1000 — 2000 泰铢的小额报酬诱骗，出借姓名用于注册公司。
经核查，已发现约 200 个姓名被冒用注册法人。相关人员已被要求到场说明并提交资金往来证明，但多数未配合、自动放弃注册申请。上述名单将转交财政部，以重新评估其福利资格。
官方同时发出明确警告：若会计师或会计事务所明知存在风险仍协助注册、代账或为外国人提供掩护，构成法人马账户或空壳公司，将依法追责，并移交会计专业委员会（皇家赞助机构）依规实施行业惩戒。
特别是一人注册多家公司、甚至上百家公司，或大量公司共用同一注册地址等异常情形，将被视为重点风险信号。
泰国政府再次郑重提醒本国公民：切勿充当 " 名义股东 " 或 " 挂名法人 "，协助外国人规避《外国人经营商业法》。一经查实，将依法从严处理。
官方强调，此轮整治的目标并非短期行动，而是通过制度、行业自律与执法联动，系统性压缩灰色资本与诈骗集团的活动空间，为公众安全与市场秩序筑牢底线。
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监制：王新宇
图：综合自泰媒
主编：布周十面派
来源：泰国网传媒
法务支持：克莱德国际律师事务所
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