1 月 22 日，据泰媒 Cops-magazine 报道，近日，泰国警方在曼谷展开突击行动，成功捣毁一个以 " 网恋 " 为掩护、长期针对泰国女性实施诈骗的跨国犯罪窝点，现场抓获 13 名外籍嫌疑人，揭开了一条从情感诱骗、资金转移到加密货币洗钱的完整非法链条。
据泰国警方通报，移民警察司令联合第一警区警力，指挥移民警察调查组及地方警署，于曼谷蒙通他尼地区对一处大型公寓展开闪电式围捕行动。
警方在行动中发现，该公寓被用作跨国诈骗的集中作业点，多名嫌疑人正在房间内通过网络与受害者实时聊天实施诈骗。
行动开始后，部分嫌疑人察觉异常，试图丢弃电脑并赤脚逃离公寓楼层，但警方已在楼下完成布控，最终将全部人员控制归案。
经初步核查，被抓获的 13 人中，11 人为尼日利亚籍，2 人为科特迪瓦籍。
其中 8 人签证已逾期滞留，另有 5 人系经老挝边境非法进入泰国，长期在曼谷藏匿活动。
警方披露，该案源于泰国廊开府一名女性的报案。受害人称，其此前在社交平台上结识一名自称 " 中国工程师 " 的男子，对方使用外形条件优越、身份设定专业可信的中国男性形象，与其发展出持续数月的亲密关系。
在取得充分信任后，对方谎称正在参与大型工程项目，却因流程问题暂时无法报销经费，请求受害人先行垫付所谓 " 工程备用资金 "。
在情感操控与持续施压下，受害人先后 4 次向对方指定账户转账，累计金额超过 200 万泰铢。
直至对方失联，受害人才意识到受骗并报警。警方调查确认，所谓 " 中国工程师 " 的身份、照片与履历均为诈骗团伙统一伪造，相关账号背后实为多人轮流操作。
对现场查获的 4 台电脑与 29 部手机进行取证后，警方掌握了大量关键证据，显示该团伙内部结构清晰、分工明确，有人专门负责冒充高颜值外国人或亚洲精英与受害者聊天，有人负责寻找和操控 " 马账户 "，还有人负责取现与资金转移，形成高度组织化的诈骗模式。
更具隐蔽性的是，警方发现部分嫌疑人会主动与泰国女性发展真实恋爱关系，诱使对方协助开户或取款，以此规避监控与身份追踪。所得现金随后被迅速转换为加密货币，通过跨境转移方式汇往境外，用于洗钱并分配非法收益。
泰国警方就此再次提醒公众，切勿轻信网络世界中从未见过面的陌生人，尤其是那些同时具备 " 外形条件好、职业体面、情感投入快、很快涉及借钱或投资 " 的对象，此类组合已被警方多次证实为高风险诈骗特征。
如发现可疑外国人士从事异常活动，可全天候向警方热线举报。
目前，警方已对全部嫌疑人依法提出非法入境及逾期滞留指控，并将联合网络犯罪调查单位继续深挖案件资金流向，追加诈骗公众及向计算机系统输入虚假信息等刑事罪名，力求彻底摧毁整条跨国诈骗链条。
了解中泰最新资讯
请关注
+
+
+
监制：王新宇
图：综合自泰媒
主编：布周十面派
来源：泰国网传媒
法务支持：克莱德国际律师事务所
点分享
点收藏
点在看
点点赞
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦