1 月 29 日，据泰媒 Thairath 报道，泰国警方就电信诈骗案件中的资金链问题释放出明确信号。
针对长期活跃在诈骗资金流转环节的涉诈账户持有人、受雇取现人员及幕后组织者，执法部门已统一执法口径，明确将不再以 " 借用账户 "、" 违规使用账户 " 等轻微违法行为处理，而是直接适用多项重罪条款，从严追究刑事责任。
在多罪并罚、按案叠加的情况下，相关人员面临的累计刑期，理论上可能高达 100 年以上。
1 月 29 日，泰国反网络诈骗中心对外通报称，该中心在联合泰国最高检察机关、泰国反洗钱办公室以及泰国中央银行等相关部门进行多轮研判后，已就涉诈账户案件的法律定性与量刑方向形成一致意见。
执法部门认为，凡是参与组织、控制、协助涉诈账户资金流转的行为，已不再属于个体、偶发的违法行为，而是具有明显的组织性和协同性，应依法认定为结伙实施犯罪。
警方指出，随着泰国国家警察机构、金融监管部门及商业银行持续加强对异常账户的监测、冻结和快速拦截，加之当前边境环境变化，电信诈骗团伙已难以像过去那样通过跨境操作完成资金转移。
在此背景下，诈骗集团迅速调整策略，转而在境内控制涉诈账户持有人，频繁前往银行柜台及自动取款机集中取现，再以现金形式转交给诈骗组织，以此切断执法部门对资金流向的追踪。
调查显示，这类取现行为往往由所谓的 " 管控人员 " 统一指挥，涉案账户持有人被轮流安排操作，部分案件还呈现出多人分工、反复取现的特点，资金链条高度隐蔽，社会危害性明显加大。
警方强调，无论涉案人员是否直接参与诈骗话术，只要明知或应知资金来源异常，仍参与取现、转移、交付等环节，即构成对诈骗行为的实质性支持。
在实际办案过程中，执法部门发现，不少被抓获的涉案人员仍心存侥幸，辩称自己 " 不知情 "" 只是帮忙取钱 " 或 " 被人利用 "。
对此，警方明确表示，相关说法已无法作为免责理由。
根据最新统一执法意见，只要存在事前分工、协同操作或受他人指挥的行为，即可认定为共同犯罪，不再局限于是否成功收到诈骗资金。
警方进一步说明，涉诈账户相关人员可能同时面临多项刑事指控，包括结社类犯罪、犯罪窝点相关罪名、协助或支持诈骗公众以及洗钱罪等。
这些罪名在法律上彼此独立，属于数罪并罚关系。即便涉案账户尚未实际收到受害人转账，只要存在预谋和实施行为，犯罪即已成立。
若案件涉及多名受害者、多笔资金往来，法院还将按每一笔交易、每一名受害者分别认定罪责，刑期将被逐项累加。
执法部门援引多项既有司法判例指出，结社类犯罪在策划和合谋阶段即已构成既遂，其法律责任可与诈骗罪、洗钱罪一并追究。
取现、转移资金的行为，本身也被司法实践明确认定为洗钱行为的一种形式。在此前已审结的相关案件中，涉诈账户持有人及幕后组织者因涉及数十名受害者，被依法分案量刑，累计判处的刑期已超过百年，并被责令全额返还非法所得。
泰国警方最后再次提醒，无论是出借账户、代办账户、受雇取现，还是组织、指挥他人从事上述行为，均已被纳入重罪打击范围。任何试图以 " 不知情 "、" 被利用 " 为由逃避责任的行为，都将不再被司法机关采信。
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监制：王新宇
图：综合自泰媒
主编：布周十面派
来源：泰国网传媒
法务支持：克莱德国际律师事务所
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