陈志等四案资产在列，泰国拟没收130亿泰铢

2 月 11 日，据泰媒 The standard 报道，泰国反洗钱办公室（简称 " 反洗钱办 "）公布了 2026 年第 2 次事务委员会会议（2/2569）审议结果。会议重点讨论了多起重大案件中涉案资产的处理进展。

委员会在审查相关利害关系人提出的撤销临时扣押、冻结资产申请后认为，其说明及提交的证据不足以证明相关资产与违法行为无关，因此不予采信。

会议最终决议，将四起重要案件移送检察机关，由检方依法向法院申请裁定相关资产归国家所有。

四案涉及资产总价值约 130.74 亿泰铢（13,074 � � � � � � � � � � � � � �）。

具体如下：

一、" 本 · 史密斯 " 网络诈骗案（涉嫌诈骗公众）

涉案人员包括 " � � � � � � � � � � � �"（Deangthai）、MR.LEAK YIM（Yim Leak）、维琳娅（Virinya）、MR.SMITH BEN（本 · 史密斯）及凯特丽娅（Katreeya）等。调查发现，该团伙存在诱骗受害人、诈骗公众的行为，且资金流向彼此关联。

拟申请没收资产包括土地、公寓、汽车、游艇及银行账户存款等共 68 项，估值约 121.23 亿泰铢。

二、" 陈志 " 及 Prince Group 案（涉嫌在线犯罪）

案件涉及陈志及其关联网络。调查资料显示，该网络与在线诈骗以及通过数字货币进行洗钱存在关联。陈志为柬埔寨跨国企业集团 Prince Group 的创始人兼董事长。

拟申请没收资产包括土地、现金、名牌商品及珠宝等共 96 项，估值约 3.45 亿泰铢。

三、" 郭安 " 案（涉嫌跨国犯罪）

案件源于对涉参与跨国犯罪组织及洗钱行为人员的抓捕行动。

拟申请没收资产包括土地及银行存款等共 89 项，估值约 5.6 亿泰铢。

四、股票交易诈骗案（" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �" 网络）

该团伙通过 Line 群组诱导公众投资股票交易实施诈骗。

拟申请没收资产包括现金及银行存款等共 31 项，估值约 4600 万泰铢。

反洗钱办同时表示，若上述案件中存在基础犯罪的受害人，相关机构将依法收集证据，并由检方向法院申请，将涉案资产用于返还或赔偿受害人，而非直接归国家所有，以保障受害者权益并落实权利保护机制。

本次决议意味着多起重大案件已进入司法程序关键阶段。资产处置结果仍需法院裁定，但相关程序已正式启动。