一起打着 " 高收益投资 " 旗号的加密货币诈骗案件在泰国被警方查处。

嫌疑人通过社交媒体诱导公众参与所谓投资项目，承诺高额回报，却在资金进入后限制提现，造成大量受害者损失。

泰国经济犯罪打击部门（ECD）日前展开行动，在巴吞他尼府探耶武里县一处住宅内逮捕两名嫌疑人，分别为 55 岁的女子蒙蒂拉和 22 岁的男子钦纳瓦。执法行动于周六实施，由该部门负责人他蓬警少将对外通报。

据警方介绍，蒙蒂拉此前已被探耶武里府法院签发逮捕令，所涉罪名包括诈骗、向公众非法集资以及计算机犯罪。钦纳瓦亦因涉嫌诈骗及非法公众借贷被同一法院通缉。

在现场搜查中，警方查获 8 部手机、1 台笔记本电脑、1 个银行账户资料、投资计划展示板以及会员折扣券等物证。

案件源于去年 11 月的一批受害者报案。多名受害人表示，他们通过社交媒体接触到蒙蒂拉及其团队，被引导参与名为 "M3 DAO" 的投资项目，并通过网站 m3mars.io 进行操作。

该项目宣称可获得高达 5 倍的投资回报，并承诺每日收益在 0.5% 至 2% 之间，同时鼓励参与者发展新成员以获取额外收益。警方指出，这类高收益承诺明显异常，具备典型资金盘特征。

调查显示，".io" 域名原本代表英属印度洋领地，因注册成本较低，常被科技初创企业使用，但近年来也被部分诈骗分子利用，用于搭建看似正规的平台以增强可信度。

在资金流向方面，警方发现，嫌疑人在收取投资款后，将资金转换为数字资产，并分散转移至其他同伙账户，以掩盖资金流向。当受害者尝试提取本金及收益时，均遭遇系统限制，无法提现。

警方估算，该案造成的总损失约为 3000 万泰铢。目前已有 3 名涉案人员被签发逮捕令，其中一名外籍嫌疑人已死亡。

在讯问过程中，蒙蒂拉承认自己曾参与投资并邀请他人加入，但否认参与平台运营；钦纳瓦则否认相关指控，称其银行账户被他人利用。

目前，两名嫌疑人已被移交调查人员，案件正在依法进一步处理之中。

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监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

法务支持：克莱德国际律师事务所

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