证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-035

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 5 月 19 日发出书面通知，会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《美的集团股份有限公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在库卡机器人自动化（广东）股份有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》

内容详见公司已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在库卡机器人自动化（广东）股份有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》。

美的集团股份有限公司董事会

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-036

关于在库卡机器人自动化（广东）股份有限

公司实施多元化员工持股计划方案的公告

根据美的集团股份有限公司（以下简称 " 美的集团 " 或 " 公司 "）于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》，为推动下属子公司库卡机器人自动化（广东）股份有限公司（以下简称 " 库卡 "）业务的快速发展，充分调动库卡经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在库卡实施多元化员工持股计划（以下简称 " 持股计划 " 或 " 本计划 "），具体内容如下：

一、库卡的基本情况

公司名称：库卡机器人自动化（广东）股份有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇水口村僚莘路 3 号 B1 栋 3 楼 B 区（住所申报）

成立时间：2017 年 03 月 03 日

注册资本：人民币 100,001 万元

法定代表人：顾炎民

主营业务：库卡是全球领先的机器人自动化解决方案提供商，系全球化经营的跨国集团。库卡主要业务及产品包括工业机器人本体的研发及生产以及工业自动化整体解决方案；除机器人和自动化业务以外，库卡亦在仓储物流自动化、医疗物流自动化等细分领域处于行业领先地位。

美的集团直接持有库卡 100% 股份。

二、参与本计划的对象范围

根据《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案》的相关要求，参与本计划的对象范围，具体分为如下三类：

1. 库卡的董事（独立董事除外）、高级管理人员；

2. 库卡的核心技术人员、核心业务人员、骨干员工；

3. 库卡认为应当激励的对其经营业绩和未来发展有直接影响的其他人员。

三、本计划的实施原则

本计划的实施遵循如下原则：

（一）依法合规原则

公司实施持股计划，将严格按照《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定履行程序。

（二）自愿参与原则

公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制参加持股计划。

（三）风险自担原则

本计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

四、本计划的参与方式

（一）关于本计划涉及员工持股平台

本计划对象参与本计划的方式均为通过设立合伙企业平台或公司平台的方式参与，不直接持股，合伙企业平台或公司平台本次将通过认购库卡新发行股份的方式取得库卡股份。合伙企业平台或公司平台后续参与本计划获得库卡股份的方式将根据届时的具体情况确定。公司放弃对库卡新发行股份的优先认购权。

上述参与对象拟设立两类合伙企业平台或公司平台（以下合称 " 库卡员工平台 "），具体如下：

1、库卡境内核心经营管理及技术团队、骨干员工平台（以下简称 " 库卡境内员工持股平台 "）

库卡境内员工持股平台为根据中国法律设立的有限合伙企业，参与本计划的库卡核心经营管理及技术团队、骨干员工作为有限合伙人。

2、库卡境外核心经营管理及技术团队、骨干员工平台（以下简称 " 库卡境外员工持股平台 "）

库卡境外员工持股平台为根据新加坡法律设立的有限公司，参与本计划的库卡核心经营管理及技术团队、骨干员工作为股东。

（二）关于本计划涉及的定价

上述库卡境内员工持股平台及库卡境外员工持股平台通过认购库卡新发行股份的方式取得库卡股份，认购库卡新发行股份的价格将以经评估后的库卡股份估值予以确定。

除本次认购外，库卡员工后续可能还将根据本计划情况进一步参与持股计划，届时将按照相关市场规则确定参与价格。

（三）本计划涉及的持股比例

参与本计划的库卡员工通过库卡员工平台穿透计算持有的库卡股份数量将不超过 700 万股，约占库卡全部股份的 0.7%。美的集团董事及高级管理人员不参与本计划。本计划下的认购情况目前还存在不确定性，最终本计划下库卡员工平台持有的库卡股份数量以实际执行情况为准。

（四）本计划实施后美的集团所持股权比例变动情况

本计划实施完成后，美的集团仍为库卡的控股股东，不会发生变化。

五、参与本计划的资金来源

参与本计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

为保证本计划的实施，公司董事会授权公司相关人士、库卡及库卡授权相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：

1、办理本计划的修订、变更和终止；

2、具体实施本计划，包括但不限于确定、调整本计划的具体参与方式、员工持股平台以及持股比例、价格等；

3、办理本计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东会或董事会行使的权利除外。

七、本计划履行的审批及程序

公司已于 2026 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于在库卡机器人自动化（广东）股份有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》，参与本计划的对象不包括美的集团的董事，本计划不构成关联交易，公司董事无须在董事会进行回避表决。