财联社 6 月 10 日讯（实习编辑 李莹 / 编辑 齐灵）英国金融行为监管局（FCA）已对 Euro Exchange Securities UK（EES）施加监管要求，理由是担心其涉嫌潜在的洗钱行为。

EES 是一家在全球开展业务的跨国支付集团 Euro Exchange 的伦敦分支机构。

法律文件称，FCA 于 2020 年开始对其进行监控，并于 6 月 2 日对其业务运营加以限制，并决定强令该公司进入破产管理程序。

在一份简短的声明中，FCA 已指示 EES 停止开展任何受监管的电子货币或支付服务。

所谓受监管的服务，即所有需要 FCA 等机构牌照的电子货币发行、支付服务。非金融类、无需牌照的相关活动不在约束范围内。

在 FCA 的申请下，法院已任命美国 Teneo 集团旗下英国金融咨询机构 Teneo Financial Advisory 的高级董事总经理 Duncan Perring 和 James Bennett 为临时管理人，对该机构进行监督。

FCA 表示，此举是由于对 EES 的业务运营方式存在 " 高度关切 " ——有迹象表明 EES 存在重大金融犯罪风险。

法院庭审将于当地时间 2026 年 6 月 11 日举行。庭审结束后，法院可能会撤销现行命令，或将 EES 纳入特别破产管理程序。

据报道，FCA 针对 EES 启动相关程序后，还申请了在美国确认该诉讼程序。有媒体援引 FCA 任命的一名破产事务专员在提交给美国的诉讼文件中的表述称：

"FCA 对该集团内的公司及该公司的客户涉及洗钱或未能有效防范洗钱表示担忧。"

FCA 指出，EES 的金融犯罪防控框架和客户资金保障安排存在系统性缺陷，并提及了与所有权及公司治理相关的问题。FCA 称，这些风险可能已经对消费者和市场诚信造成了影响。

行业隐忧

在过去十年中，英国批准了数十家像 Euro Exchange 这样的电子货币机构（EMI）投入运营，但 FCA 在 2023 年得出结论，认为其中许多机构缺乏适当的合规控制，有些甚至对消费者构成了 " 不可接受的威胁 "。

此后，FCA 一直致力于提高整个支付行业的标准，并于去年实施了新的审计规则。

Euro Exchange 由 Luis A. Gasparini. 于 2007 年创立。该公司称，到 2016 年，Euro Exchange 已获得 FCA 颁发的 API（授权支付机构）牌照，并于 2018 年升级为电子货币机构资质。

其官方网站显示，该集团在迈阿密和马德里设有分支机构，并在波多黎各拥有一家银行，该银行是其英国公司的最大客户。

Euro Exchange 于 2020 年在欧洲支付理事会注册，并于 2021 年成为万事达卡（Mastercard）的主会员。集团表示，其营业额在 2022 年达到了 10 亿美元的里程碑。