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泰国移民局又通报一起涉中国籍人员案件。

据泰媒 TOP News 报道，泰国移民局调查部门第一分部联合罗勇府移民局，在罗勇府控制一名 35 岁中国籍男子。

泰媒称，该男子为中国通缉人员，涉及非法经营及地下换汇案件，造成损失约 1.5 亿泰铢。

原文披露，被控制人员名为 MR. LI XIN，35 岁，中国籍。泰国移民局调查局负责人已批准撤销其签证，理由是其属于被通缉人员，通缉日期为 2022 年 2 月 24 日，案由为非法经营。

案件的关键点，在于 " 地下换汇 "。

根据原文，泰媒称，自 2019 年起，MR. LI XIN 与他人合作，通过非法支付方式为中国境内人员兑换外币，交易总额高达 3000 万元人民币，约合 1.5 亿泰铢。

原文还提到，2019 年 7 月 18 日，MR. LI XIN 逃至泰国。随后，相关部门队其发出通缉。泰国移民局调查后发现，该男子疑似以学生签证身份藏身泰国，并入住罗勇府直辖县 Phe 镇一带酒店。

掌握线索后，泰国移民局调查部门与罗勇府移民局协调进入现场检查，随后将其带交移民局调查局第三分部羁押，等待遣返回中国接受案件处理。

泰国移民局在通报中强调，近期持续执行所谓 " 三不 " 政策，即 " 不让入境、不让停留、不让逃脱 "，重点清查涉嫌违法、违反签证条件、遭外国通缉或属于不受欢迎人员的外籍人员。

值得注意的是，泰媒及评论区特别提到 " 学生签证 " 问题。泰国移民局称，下一步将继续清查部分并非真实在校学习、却利用学生签证长期停留泰国的外籍人员。

因此，泰国近期针对外籍人员签证身份的审查仍在持续收紧。

对在泰外国人而言，一个明确趋势已经出现：泰国移民系统、地方移民局、外国执法机关之间的协作正变得更频繁。

一旦涉及境外通缉、签证条件不符、资金流异常，人在泰国并不等于安全。

目前，泰媒报道的信息显示，该男子已被泰方控制并等待遣返。

这起案件也提醒所有在泰外国人：换汇千万不要铤险。

此外，泰国近年正在持续收紧现金与外汇监管，500 万泰铢已成为大额现金交易的重要分界线。

按照泰国央行近期措施，一次性提取现金 500 万泰铢及以上，银行会要求说明取款用途；

接下来，现金存款达到 500 万泰铢及以上，也将被要求说明资金来源；大额换钞同样会被纳入核查范围，例如将大量 1000 泰铢纸币换成 500 泰铢纸币，也需要解释目的与来源。

简而言之，在泰国，大额现金 " 说不清来源、讲不明去向 " 的空间正在缩小。

对在泰生活、经商、投资的人来说，合同、发票、收据、银行流水、转账记录都要妥善保留。

尤其涉及人民币与泰铢兑换，更应通过银行、持牌换汇点等正规渠道完成，不要轻信私人低价汇率、非法机构、代收代付或跨境撮合换汇。

那些看似只省下一点汇差，深层可能牵涉非法经营、洗钱风险、资金来源不明、签证违规等问题，严重时可能面临签证被撤销、遣返，甚至被移交相关部门处理。

不管人在哪，资金越大，越要走正规渠道。

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监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

法务支持：克莱德国际律师事务所

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