来源：金融一线

7 月 31 日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示，创兴银行有限公司北京分行因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责，被给予警告，并处罚款 447 万元。张某（创兴银行有限公司北京分行）对该公司 " 金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责 " 负有直接责任，被罚款 1.5 万元。

序号	当事人名称	行政处罚 决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚 决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限	备注
1	创兴银行有限公司北京分行	银京罚决字〔2026〕35 号	1、未按照规定开展客户尽职调查； 2、未按照规定报告可疑交易； 3、金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责。	给予警告，并处罚款 4，470，000 元。	中国人民银行北京市分行	2026/7/23	5 年
2	张某（创兴银行有限公司北京分行）	银京罚决字〔2026〕36 号	对创兴银行有限公司北京分行下列行为负有直接责任： 1、金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责。	处罚款 15，000 元。