约 1.4 万家可疑公司、5800 多宗土地、总值超过 600 亿泰铢，限时 15 天核查。

9 月 7 日，泰国副内政部长波尔披 · 素万那差威在国会披露了这组数字。他表示，目前已有超过 1500 家公司被查明存在违法持有土地问题，泰方将启动强制处置程序；另有约 1.4 万家外资相关公司仍在核查范围内，一旦发现违法，将依法采取同类措施。

更令人吃惊的是，泰国商业主管部门已开始核查约 5 万名参与设立公司的泰籍股东，其中发现部分人仍持有国家福利卡。调查人员接下来要弄清：这些人是否具备与持股比例相称的出资能力，是否收钱替人挂名，抑或本人根本不知道自己的名字已被写进公司文件。

一张覆盖公司、土地、银行流水和股东身份的数据网，正在泰国收紧。

围墙内发现 4 具遗体，3 具将被迁出

这场全国性清查的最新表态，出现在一起外国人墓地争议之后。

涉事地点位于泰国东部北柳府邦卡县沙梅代镇，占地约 6 莱 20 平方哇，约合 9680 平方米。当地居民此前发现，地块被高墙严密围住，周边分布着公共水源、虾塘、鱼塘，附近还有儿童发展中心、学校和基层医疗机构。

9 月 4 日，地方行政人员和有关部门进入现场检查，在围墙内发现 4 具已下葬的遗体。

泰国副内政部长 9 月 7 日说明，这处墓地于 2021 年申请并取得许可，许可证在 2023 年到期。经营方随后申请续证，但地方官员检查后认为，墓地建设没有达到法律规定的标准，包括与道路、水道之间的距离要求，因此没有批准续期。

经营方提出的行政申诉未获接受，目前相关争议仍在行政法院审理。

4 具遗体的法律状态也不相同。泰方初步确认，其中 1 具是在许可证有效期内下葬；另外 3 具是在许可证失效后进入墓地，而且没有向当地主管部门报告。

县政府和北柳府府尹将发出书面命令，要求迁走这 3 具遗体。第一具遗体能否继续留在原地，仍要依据相关法律作进一步判断。

这意味着，这处墓地并非从设立之初就完全没有许可，问题出在许可证到期后未获续签，现场却又出现了新的下葬行为。

围绕当地网络流传的 " 将扩建为大型墓地 " 等说法，泰方目前公布的确定事实仍是：现场查获 4 具遗体，3 具将在书面命令下达后迁出。

600 亿泰铢土地清单，进入 15 天倒计时

墓地只是这次公开表态的起点。被问及外国人在泰违法经营和持有土地问题时，波尔披把调查范围拉到了全国。

他披露，泰方已经查明超过 1500 家公司存在违法持有土地问题，并要求各府府尹推动强制处置。

与此同时，约 1.4 万家外资相关公司进入可疑名单，涉及土地超过 5800 宗，估值超过 600 亿泰铢。土地厅与商业部被要求共同核查，初步期限为 15 天；发现违法的公司将面临诉讼和土地处置。

这两组公司不能混为一谈。超过 1500 家公司已经被主管部门认定存在违法问题，约 1.4 万家公司目前仍属核查对象。进入名单并不等于已经定罪，决定后续走向的将是股东是否实际出资、资金从何而来、公司由谁控制，以及土地最终由谁使用并获益。

泰国土地厅公布的法律信息显示，外国人在泰国取得土地只限于继承、符合法定投资条件或依据投资促进等特别法律获得权利等少数情形。

若泰国人只是替外国人持有土地，泰籍代持人和实际控制者都可能面临刑事责任，涉事土地也可能被责令处置。

因此，泰方这次关注的不是公司文件上有没有泰国名字，而是这些名字后面有没有资金、决策权和商业活动。注册簿上的持股比例，只是调查的第一层。

5 万名泰籍股东，有人仍在领取国家福利

这轮核查中最敏感的一项，是约 5 万名泰籍股东的身份与出资能力。

泰方的表述是：目前已核查约 5 万个参与公司设立的泰国人姓名，其中发现部分人持有国家福利卡。

并非 5 万人全部是福利卡持有人，也不能仅凭持卡身份认定其代持。调查的核心，是一个收入和资产需要政府救助的人，是否能够证明自己有能力投入相应资本，并承担公司股东应有的权利、风险和责任。

如果资金来自外国实际控制者，泰籍股东不参与经营、不承担风险，只负责签字或提供身份证件，这种安排就可能落入泰国法律所禁止的 " 名义代持 "。

如果姓名是在本人不知情的情况下被使用，则案件还可能涉及文件造假或身份信息滥用。

波尔披还要求土地厅、地方行政厅和商业发展厅共同研究自动预警机制。未来如果同一人同时出现在 4 至 5 家以上公司的股东名单中，或公司突然调整持股比例，出现疑似借泰籍股东规避外资限制的结构，系统将向主管部门发出警报。

这一步击中了旧有监管的薄弱处：公司股东可以在线变更，土地登记人员却未必能即时看到股权结构变化。

一家公司购地时看似符合条件，之后若通过网络迅速换股，土地端与商业登记端之间的时间差，就可能被利用。跨部门预警一旦落地，过去分散在不同系统里的线索将被放到同一张图上。

泰国今年连续加码，查的不只是 " 泰国股东占 51%"

这次行动并非临时起意。泰国对 " 人头股东 " 的审查，在 2026 年已经连续升级。

从 1 月 1 日起，商业发展厅要求一批高风险企业在办理登记时提交泰籍股东的银行流水，用来证明资金确由本人投入。

适用对象包括外资持股低于 50%，或由外国人担任有权签字董事等容易出现代持争议的公司。泰国商业部 3 月公布的数据称，新规实施后，具有可疑代持特征的登记申请减少约 65%。

但监管部门很快发现，有人试图绕过第一轮审查。

3 月 16 日，泰方又要求办理相关变更登记的经理或董事书面确认：所有合伙人、股东均已实际出资并缴付股款，也没有帮助外国人通过名义代持规避法律。

提供虚假材料者，不仅可能涉及向官员作虚假陈述，还可能触犯《外国人经商法》。依该法第 36 条，名义代持行为可面临最高 3 年监禁、10 万至 100 万泰铢罚款，或两者并罚。

4 月 29 日，泰国 23 个政府部门签署合作备忘录，开始打通企业登记、土地、税务、金融和执法信息。

8 月 1 日起，核查方式再从基础登记资料转向股权结构、财务报表、会计人员信息及银行流水等深层数据。

此前，旅游及相关行业、土地与房地产、电商物流和仓储、酒店度假村、农业相关业务以及一般建筑业，已被泰国商业主管部门列为重点风险领域。

从年初查开户资金，到如今准备设置 " 同一人持股多家公司 " 的自动警报，泰国的监管思路已经发生变化：过去靠现场突击寻找异常，现在更强调沿着资金、股权、土地和许可证逐层追查。

对在泰华商而言，最危险的不是外资身份，是假合资

泰国政府此前已明确表示，核查并非针对所有外国投资者，也不会把合法合资企业一概视为灰色资本。对守法经营者而言，更严格的数据核验反而能减少低成本违规者带来的不公平竞争。

需要警惕的是一些流传已久的 " 捷径 "：找几名泰国人挂名，把 51% 的股份写在他们名下；出资全部由外国人承担；泰籍股东不参与经营，甚至不知道公司做什么；再让公司出面购买土地、经营酒店、餐厅或旅游项目。

纸面上像一家泰国公司，资金、控制权和收益却全部指向外国实际控制者，这正是泰方重点追查的结构。

在泰国收购公司、购买带地资产或进入酒店、别墅、餐饮、旅游、建筑等领域时，至少应核清五件事：历次股权变更是否异常；每名股东能否证明出资来源；公司账户与个人账户是否混用；土地用途和经营许可证是否匹配；负责登记和做账的人员是否曾同时服务大批高风险公司。

尤其不要相信 " 公司注册成功就代表结构安全 "。

登记机关接受文件，只说明当时提交的材料形式上完成了程序；当土地记录、银行流水、福利身份和股东网络开始交叉比对，过去依靠一纸名单遮住的问题，仍可能在多年后被重新翻出。

从北柳府围墙内的 4 具遗体，到全国 5800 多宗土地和约 1.4 万家公司，这场调查正在越过一个个孤立案件。

泰国释放出的信号已经十分清楚：外国资金可以依法进入，但借人头、空壳和信息差绕过规则的空间，正在迅速缩小。

了解中泰最新资讯

请关注

+

+

+

监制：王新宇

翻译：华人语言学校

法务支持：克莱德国际律师事务所

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

图：综合自泰媒

【泰语学堂】泰语歌《嫉妒》！

点分享

点收藏

点在看

点点赞