泰国总理兼内政部长阿努廷 9 月 21 日在日本东京作出一项分量很重的保证：本届政府没有人靠违法活动牟利，也没有任何内阁成员与 " 灰色产业 " 或非法生意存在关系。

他的结论同样直接——政府没有理由向违法者妥协。

在东京把话说满：本届内阁 " 无人涉灰 "

阿努廷是在东京帝国饭店主持 " 泰国团队 " 会议时作出上述表态。会议原本讨论外交政策、泰日关系走向，以及泰国驻日各机构如何协同工作，反诈、禁毒和非法资金问题却成为他向外界说明泰国治理立场的重点。

阿努廷称，上一届政府执政 3 个月、本届政府执政 7 个月，合计 10 个月内，泰方已扣押诈骗网络相关资产超过 15 亿美元。政府也在加强拦截非法金融交易，使异常资金转移变得更加困难。

他还援引惠誉、标普和穆迪对泰国信用展望的评价，称泰国在打击诈骗方面的可信度正在提升。不过，主权信用评级还受经济增长、财政状况、债务和政局等多重因素影响，不能简单理解为对反诈工作的一项单独 " 认证 "。

在毒品问题上，阿努廷表示，泰方已展开全面打击，眼下更棘手的是境外生产源头。直接进入制毒工厂执法会让泰方人员面临较高伤亡风险，泰国已就有关问题与西部邻国交涉，并明确表示不能继续放任。

为什么此时强调 " 内阁无人涉灰 "？

这番话出现的时间点很敏感。就在数日前，前阿努廷阵营的泰国前副财政部长沃拉帕表示，他的姓名出现在美国国会相关函件的核查对象中。该函件是要求美方机构审查有关人员是否符合制裁条件，并不等于当事人已被认定违法或已经受到制裁。

沃拉帕否认参与或知悉诈骗中心、洗钱、贩运、网络犯罪等活动，并称已联系美国财政部海外资产控制办公室，准备提交事实与证据。

因此，阿努廷此次表态已经超出一般的 " 严打宣言 "。他把本届内阁是否与灰色网络切割，变成了一项可以被持续检验的公开承诺。今后若有部长被调查、被发现存在利益关系，这场争议触及的便不只是个人责任，还有总理此次保证的可信度。

15 亿美元，会返还吗？

" 扣押资产 " 不等于法院已经终局没收，也不等于资金已经退还受害者。打击诈骗至少要看四组结果：立案多少、起诉多少、最终没收多少、返还受害者多少。

15 亿美元足以显示执法规模，却还不是全部答案。资产属于哪些案件、是否完成司法程序、最后流向何处，决定了这项成绩能否经得住检验。

反诈与反洗钱持续收紧后，大额跨境转账、来源不明资金、代收代付、借用账户及虚拟资产兑换，更容易触发银行或执法机构审查。在泰经营的外国企业应保存合同、发票、纳税记录、资金来源和实际受益人资料；个人则不要出租银行卡、电话卡，不替陌生人收款、取现或转账。

一句 " 无人涉灰 " 可以赢得注意，公开案件、资产去向和追责结果才能赢得信任。阿努廷已经把话说到最明确的位置，接下来公众要看的，是这 15 亿美元最终能否转化为判决、追缴与受害者补偿。

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监制：王新宇

翻译：华人语言学校

法务支持：克莱德国际律师事务所

来源：泰国网传媒

图：综合自泰媒

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