来源：金融一线

10 月 16 日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕68-70 号显示，兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款 106 万元。

程某（兴业银行股份有限公司零售平台部）对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款 5.5 万元。张某敏（兴业银行股份有限公司信用卡中心）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款 2 万元。