2026 年以来，陕西省市场监管部门深入推进市场流通领域扫黑除恶专项斗争，紧盯恶意索赔、职业闭店等新型涉黑涉恶行为，完善线索摸排、研判会商、行刑衔接、协同打击闭环机制，联合公安机关依法查处一批职业索赔敲诈勒索、职业闭店案件，有力维护经营主体合法权益和公平竞争市场秩序。现发布 9 起市场流通领域扫黑除恶专项典型案例。

一、西安市莲湖区市场监管局联合公安机关查办黄某、杨某、周某团伙职业索赔敲诈勒索案

2026 年 6 月至 7 月，莲湖区市场监管局依托 12315 投诉举报大数据开展专项梳理研判，发现以黄某为首的人员针对北院门风情街花茶经营商户批量恶意 " 碰瓷 " 牟利的违法犯罪线索。经查，黄某等三人团伙以非法牟利为目的，专门针对莲湖区北院门风情街多家花茶经营主体批量发起投诉举报，涉案金额达 1 万余元。其作案模式高度职业化、模板化，通过线上线下、分散下单的方式，刻意寻找花茶产品存在虚假宣传等轻微问题，套用固定话术和诉求，批量发起投诉举报，并多次通过向监管部门施压，私下向经营主体索要远超货值的退款赔偿，同时刻意追求举报奖励，严重背离正常消费维权初衷。

在案件侦办过程中，西安市莲湖区市场监管局全力加强与公安机关协作配合，全面梳理并提供相关索赔转账证据，为公安机关锁定团伙、固定证据提供有力支撑，目前，公安机关已抓获涉案人员，案件正在进一步侦办中。通过溯源打击整治，全区涉花茶恶意投诉举报量同比大幅下降，产业营商环境显著改善。

二、延安市富县市场监管局联合公安机关查办某健康管理店 " 职业闭店 " 诈骗案

2026 年 7 月至 8 月上旬，富县市场监管局陆续接到投诉举报，反映辖区内某健康管理店收取消费者预付充值费用后关门停业，该店 2026 年 7 月 10 日注册登记，在无法继续履行服务、未妥善处理预存费用的情况下，于 7 月 29 日办理营业执照注销登记。经核查，投诉消费者 6 人，均办理充值预付并持有付款凭证、收据等证据，合计充值 5080 元。办案人员多次联系该店经营者魏某，其长期推诿，指派工作人员以房租未退等理由拒绝退费。经调查，魏某以养生保健等服务为名短期收取预付款，明知无法继续经营仍未提前告知停业、未妥善处置债务，并通过关门闭店、隐匿联系方式、注销登记等方式逃避债务，行为模式与 " 职业闭店人 " 高度相似，主观上具有非法占有他人财物嫌疑，客观上符合诈骗类犯罪外在特征。富县市场监管局于 9 月 4 日将线索及材料移送富县公安局。9 月 11 日，经富县市场监管局组织协调，魏某与 6 名投诉人现场调解，并同步将另 20 名消费者退费诉求纳入处理，共为 26 名消费者挽回经济损失 10374 元。目前，公安部门正在进一步调查处理中。

三、延安市子长市市场监管局联合公安机关查办李某等 3 人恶意索赔敲诈勒索案

深化扫黑除恶专项斗争开展以来，子长市市场监管局对 12315 平台流转推送的投诉举报线索开展系统性分析研判，针对投诉记录、关联证据材料进行逐件梳理、交叉核验，精准锁定李某等 3 人涉嫌恶意职业索赔、实施敲诈勒索犯罪的重大嫌疑，第一时间固定完整证据链条，依法依规将相关线索及时移送公安机关协同处置。子长市公安机关经过认真调查，成功打掉李某等 3 人以 " 恶意索赔 " 实施敲诈勒索犯罪的恶势力犯罪团伙，抓获 3 人，破案 11 起。经查，该团伙自 2023 年以来，长期纠集在一起，流窜全国各地县城及乡镇作案，专门购买成分标注不清、过期商品后，通过拨打 "12315" 电话、举报、投诉等，胁迫商家调解处理，实施敲诈勒索犯罪，索要 10 倍赔偿和精神损失费。目前已梳理出全国受害商店涉及 16 个省 581 家店（陕西省 86 家），案件正在进一步扩线深挖中。

四、汉中市西乡县市场监管局联合公安机关查办刘某恶意索赔案

2026 年 8 月，西乡县市场监管局在对近年来的投诉举报线索梳理摸排中发现，刘某自 2024 年 3 月至 2026 年 4 月，以购买过期食品、商品标签瑕疵等为由，通过全国 12315 平台对辖区经营者提起 26 件投诉、1 件举报，通过 12345 平台提起投诉 1 件，据不完全统计已累计索赔 6600 元。截至 2026 年 8 月，刘某在全国 12315 平台已投诉 539 次、举报 32 次；同时对西乡县市场监管局提起行政复议 4 件、对西乡县人民政府提起行政诉讼 1 件。其行为已涉嫌犯罪。西乡县市场监管局快速响应，及时启动行刑衔接机制，将相关线索移交西乡县公安局，公安机关已立案侦查，目前案件正在进一步侦办中。

五、汉中市略阳县市场监管局联合公安机关查办陈某某假借消费维权恶意索赔敲诈案

2026 年 7 月，略阳县市场监管局在开展投诉举报核查工作中发现，陈某某以购买到过期食品为由，近两年频繁通过全国 12315 平台进行投诉举报。其涉嫌假借正当维护自身消费权益之名，借投诉、举报、网络曝光等方式向辖区食品经营商户施压，假借消费维权名义实施高价索赔，先后向多家经营主体索要 " 赔偿款 " 共计 1 万余元。

略阳县市场监管局快速研判案情，及时启动行刑衔接工作机制，将涉嫌犯罪的线索移送属地公安机关。公安机关对移送线索开展深度核查与分析研判，认定当事人行为已涉嫌敲诈勒索，随即依法立案侦查，目前已对陈某某采取刑事强制措施。

六、安康市汉阴县市场监管局联合公安机关查办以高某等为首的假借消费维权名义实施敲诈勒索案

汉阴县市场监管局在深化扫黑除恶专项斗争工作中，依托全国 12315 平台数据开展深度研判，发现高某等人频繁以 " ‘三无’产品 "、假冒伪劣等质量问题为由，通过 12345、12315 等平台向市场监督管理部门投诉举报，以此向职能部门及店主施压，进行恶意索赔。汉阴县市场监管局将上述恶意索赔线索及相关投诉举报数据向公安机关移送。

经查，以犯罪嫌疑人高某为首的恶势力组织，组织架构固定、层级分工明确、人员相对稳定。该组织自 2022 年至 2025 年，由犯罪嫌疑人高某在抖音 APP 上看到有关通过 " 打假 " 索赔视频后，通过前往天津学习 " 打假索赔 " 及自学相关法律、了解哪些类型的商品易找出质量问题或瑕疵、投诉举报方式、索赔话术等，后教唆犯罪嫌疑人周某、熊某强、徐某美、汪某康等人，以恶意索赔获利为目的，盯上农民自产自销的香菇、茶叶、豆腐干等陕南富硒、助农产品上，物色选购存在质量问题或瑕疵商品后，再以 " ‘三无’产品 "、假冒伪劣等质量问题为由，通过 12345、12315 等平台向市场监督管理部门投诉举报，以此向职能部门及店主施压，进行恶意索赔，逼迫店主就范给付钱财，索赔成功后出具 " 和解书 "" 调解书 " 并撤回投诉。2022 年至 2025 年期间，该团伙通过 " 知假买假、恶意索赔 " 的方式，实施恶意投诉索赔 430 余起，现已核实非法获利 1 万余元；其以恶意索赔为目的的实施敲诈勒索违法犯罪活动，危害当地商户、破坏乡村振兴扶农助农营商环境，社会危害大。

作案范围覆盖全省范围以及省外部分地区，作案周期长、涉案人数多、受害面广，是典型的恶势力严重破坏经济社会生活的案件，社会影响恶劣。

七、安康市白河县市场监管局联合公安机关查办以刘某熊等为首的假借消费维权名义实施敲诈勒索案

白河县市场监管局在深化扫黑除恶专项斗争工作中，依托全国 12315 平台数据开展深度研判，发现刘某熊等人频繁以商品生产厂家（商家）存在经营瑕疵为由，假借消费维权、侵权索赔等名义，通过投诉、举报、申请政府信息公开、行政复议、行政诉讼等行政方式对被害企业施加压力，索要赔偿，实施敲诈勒索。白河县市场监管局将上述恶意索赔线索及相关投诉举报数据向公安机关移送。

经查，以犯罪嫌疑人刘某熊为首，阿某娜 · 卡比力、叶某叶恩 · 赛力克为骨干成员的恶势力组织，组织架构稳定、层级分工清晰、人员相对稳定。2024 年 8 月份以来，该组织在网络购物平台寻找生产的商品有瑕疵的厂家（商家）作为侵害目标，通过抖音、拼多多等线上购物平台店铺初步筛选有瑕疵商品，后在抖音、拼多多、美团等购物平台下单购买有瑕疵的商品，通过全国 12315 线上平台或者线下邮寄至厂家（商家）所在地市场监管局进行恶意投诉，后续通过申请政府信息公开、行政复议、行政诉讼等手段给受害企业施压，利用企业害怕被罚款、关闭店铺、产品下线、声誉受损等原因，迫使企业经营者与其达成和解，向其团伙交付钱款，实施敲诈勒索犯罪。

犯罪嫌疑人刘某熊、阿某娜 · 卡比力、叶某叶恩 · 赛力克等人的犯罪行为，符合公安部扫黑办明确的十类新型黑恶犯罪中的恶意索赔特征。该团伙面向不特定群体，有组织、大规模、全国范围内持续多次实施敲诈勒索，社会危害性极大。经侦查，该组织自 2024 年 8 月份至今，在全国范围内恶意投诉累计 1000 余次，非法获利 10 万余元。涉及陕西、新疆、西藏、湖北、浙江、黑龙江、云南等 20 余省市。陕西省范围内受害企业 50 余家，新疆维吾尔自治区范围内受害企业 40 余家，其中陕西省白河县受害企业 3 家。

八、安康市岚皋县市场监管局配合公安机关查办徐某涛等为首的假借消费维权名义实施敲诈勒索案

岚皋县市场监管局配合公安机关成功破获 "8.25 敲诈勒索案 "，打掉以徐某涛为首，王某、杜某如为成员的恶意索赔敲诈恶势力犯罪团伙。

经查，自 2025 年以来，徐某涛、王某、杜某如等人在全国多地商铺（多为农村地区商铺）故意选购 " 问题商品 "，而后以行政机关举报、投诉为工具，拨打 "12345 热线 " 以所购商品为过期、" ‘三无’产品 " 等理由进行投诉索赔，利用市场监管部门的介入，对商铺经营业主进行施压，经营业主出于避免麻烦、平息事端心理被迫与徐某涛等人私下协商，待经营业主给予钱财后即以达成和解撤销投诉，从而达到非法获利之目的。

犯罪嫌疑人通过直接参与或通过微信群进行串联、指挥，指定分工，实施购买商品、拨打 "12345 热线 " 在安康市汉滨区、旬阳市、岚皋县及商洛市、重庆市城口县、广东省珠海市等全国多个市、县实施恶意索赔敲诈勒索 300 余起，形成结构相对固定、分工明确的恶势力犯罪团伙，作案范围覆盖全国多个省市，作案频次高、模式标准化、主观牟利意图明确，其行为符合十类新型黑恶案件中恶意索赔类案件的特征。

九、商洛市山阳县市场监管局联合公安机关查处李某宗假借消费维权名义实施敲诈勒索案

山阳县市场监管局在对 12315 投诉举报数据进行梳理研判时发现，2025 年至 2026 年 8 月间，李某宗多次向山阳县市场监管局投诉举报相关经营主体，涉嫌以消费维权为名恶意索赔。经查，李某宗多次刻意寻找山阳县辖区经营主体产品标签存在细微瑕疵等问题，并通过提起行政复议向监管部门施压，借机向经营主体索要退款、赔偿。其累计在山阳县辖区内投诉 44 次、举报 23 次、申请行政复议 21 次，在全国 12315 平台累计投诉举报 1501 件。调查中，部分经营主体反映，为摆脱恶意索赔纠缠，曾向其赔付 2200 元。李某宗假借消费维权名义，持续滋扰中小企业正常经营，扰乱行业市场秩序，反复占用行政资源，变相向经营主体施压索财，形成 " 刻意购买瑕疵商品—批量举报—复议施压—索财牟利 " 的行为链条，严重背离正常消费维权初衷，具有明显的敲诈勒索违法犯罪特征。

2026 年 8 月 27 日，山阳县市场监管局将李某宗涉嫌恶意索赔线索移交山阳县公安局，并积极配合调查取证。目前，山阳县公安局已对李某宗涉嫌敲诈勒索犯罪立案侦查。该案由数据研判发现线索，到深挖查清行为链条，再到部门联动移交立案，体现了市场监管部门与公安机关协同打击恶意索赔、维护市场秩序的工作成效。

来源 陕西省市场监管局