现代快报讯（通讯员 冯伟 记者 陶维洲）江苏省海门市一企业将 3000 万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后，却发现再也联系不上对方。意识到被骗后，他们立即报警。海门警方介入调查后发现，对方公司是一个空壳公司，这显然是不法分子早已预谋的诈骗案件。

警方调看监控侦查 警方供图

经过半个月的全力追踪，警方转战江浙贵三省，成功摧毁一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的犯罪团伙，11 名犯罪嫌疑人悉数落网。让人大吃一惊的是，为了尽快套现赃款，在无法提取现金的情况下，该团伙购买了近 60 千克黄金首饰进行分赃。不过，他们黄金到手还没捂热就被抓了。

今年 6 月 15 日，海门市某企业由于急需用钱，经人介绍将 3000 万元的电子承兑汇票背书给 " 洪泽洋兴贸易有限公司 "。由于该公司需要的手续费便宜，加上工作人员看到对方公司电脑帐面上有 1.9 亿元现金时，就将电子承兑汇票背书给了他们。可是之后，竟再也联系不上对方。发觉情况不妙的工作人员立即向海门市公安局报案。现代快报记者了解到，接警后海门警方判断，该企业可能遭遇诈骗。海门市公安局刑侦大队副大队长吴彬带领侦查员火速赶到出票行进行调查，却被银行告知，出票行已无法控制钱款流向，必须立即与收款方银行联系。因为收款银行在南京，吴彬等人又马不停蹄赶往南京。

到达南京后，警方根据受害人提供的贸易公司的账户调查发现，" 洪泽洋兴贸易有限公司 " 公司已将汇票背书给了无锡市某服装厂。" 犯罪嫌疑人拿到电子汇票后，也是要找下家来提现的。所以，他们经人介绍后，和无锡某大型服装厂接上了关系，拿到了 2895 万余元，且迅速将钱款转移了。" 吴彬告诉现代快报记者。

案情重大！海门市公安局新任局长胡文瑞直接上阵指挥，并将案情逐级上报，南通、海门两级公安机关抽调精干人员成立专案组。

钱款被转移，一切只能从头查起。侦查人员迅速请洪泽警方协助调查嫌疑单位——洪泽洋兴贸易有限公司。洪泽警方连夜找到该公司的法人代表冯某，但冯某表示，其注册的公司实际上是个空壳公司，是一个陌生人于去年给了 3 万元钱让其注册的，答应事成之后给予分成，其他一无所知。而公司帐面显示的一亿九千万也是犯罪嫌疑人用一套专用软件随意修改的金额。至此，专案组判断，这是一起有预谋的诈骗案件。

专案组通过调查很快锁定了该案其中一名犯罪嫌疑人——陈某。" 他在浙江嘉善、杭州一带有取款迹象。" 吴彬告诉现代快报记者，为尽可能挽回损失，海门警方立即与浙江省杭州市反诈骗中心取得联系，请求对关联资金进行止付、冻结。在快速追踪赃款流向的同时，专案组民警连夜赶赴杭州，开展相关侦查工作。

通过调查发现，陈某与他人曾在杭州珠宝城出现过。循线追击，侦查人员迅速找到某珠宝店老板李某。经证实，案发当晚，在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行 5 人到其店内刷卡消费 2000 余万元，拿走 59.6 千克黄金饰品。" 这是典型的套现行为。" 专案组分析，因为涉案金额巨大，嫌疑人不可能取现，所以便购买黄金分赃，这样可以迅速将钱洗白。

与此同时，另一组侦查员的取证工作也有了新的进展，相继锁定了陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真实身份。经过排查，专案组在浙江省嘉善县公安局刑警大队获悉，案发后曾有两名男子到黄金饰品市场欲出售几千克的黄金饰品，因店主觉得物品来源不明未敢收购，后两人又在另一店内出售了一根黄金项链，而且他们留下了联系方式。获悉这一消息后，侦查人员立即前往调查，后发现杨某、胡某留下的身份信息和手机号均是真实的，且杨某与嘉兴籍一承兑汇票诈骗前科人员有关联。由此判断，杨某、胡某也有重大作案嫌疑。

多名嫌疑人身份信息得到确认，专案组认为案件收网时机已经成熟，于是，一张大网在江苏南京、淮安，浙江嘉善、嘉兴两省四地同时张开，相关嫌疑人落网后，警方又追踪至贵州，将其余团伙成员抓获。截至目前，共 11 人落网，追回黄金 40 余公斤。

（编辑 李蔚蔚）