现代快报+ZAKER南京 2020-09-03
两人贩卖6亿个快递单号,成网络诈骗工具
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现代快报讯(见习记者 张倩)2 名犯罪嫌疑人控制着 2000 多家空包网站,在两年时间里贩卖约 6 亿条快递单号。这些快递单号并没有实际的发货包裹,却能在网上查到物流信息,有收发地、有最后的签收,与真实的物流唯一的区别就是没有实物的流动,被称作快递 " 空包 "。近日,无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案。

△警方实施抓捕现场

一个空包快递牵出亿元大案

今年 4 月,无锡警方接到一起报案,受害人林先生在微信上花 5000 块购买了一台手机,付了钱也收到快递单号。但奇怪的是林先生并没有收到手机,快递单号却显示已签收。林先生联系快递公司,对方称这是空包,里面没有货物的,此后商家也找不到了。林先生意识到自己被骗,于是向警方报案。

接到报案后,警方对案情做了相关分析,发现林先生遇到的是网络诈骗,目前该案仍处于侦办之中。但警方在追查这个快递单号时,发现网上有 2000 多个专门贩卖此类空包的网站。

△空包贩卖网站截图

多方侦查后,警方将目标锁定到多个专门贩卖快递单号的团伙身上,目前已抓获包括广东的犯罪嫌疑人王某在内的多名涉案人员。警方统计,这些团伙在两年内贩卖了约 6 亿条快递单号,年交易额在一亿以上。

大量快递单号卷入跨境赌博大案

警方介绍,空包早期通常用在网店刷交易量时使用,也就是所谓的刷单,后来被不法分子盯上用于网络诈骗与境外赌博的资金结算。网络赌博公司通过空包单号,把赌客的充值行为,伪装成电商的购物行为,用空包单号完成赌资的流转。

据了解,主要犯罪嫌疑人之一的王某最初便是在网上售卖服装,自己有刷单的需求,他发现刷单利润很大时,便转行自己架构网站大量兜售快递空包,并发展出了一千多个子网站进行空包兜售。他们所贩卖的空包部分被用来刷单,部分被用来进行网络诈骗,还有的则被用来进行网络赌博的洗钱活动。

今年初,江苏连云港破获一起为境外赌博网站提供洗钱充值服务案件;今年上半年,浙江丽水破获一起跨境网络赌博支付结算赌资案件,两个案件涉案金额总计超过 70 亿元。警方对空包单号进行核对发现,这 6 亿条快递单号大量出现在了两起跨境赌博大案中。

不少快递公司涉案

警方表示,这些快递单号都是真实的,从快递公司的业务系统内发出,可见贩卖空包的背后离不开快递渠道的帮助。不用完成任何派件工作,只需线上填写物流信息生成快递单号,既能赚取贩卖空包的利润,又能提升业绩。不少快递公司认为这是无本生意,何乐而不为。

办案民警调查确认,一些快递公司参与了售卖空包的行为,而一些电商平台也暴露出管理漏洞。现代快报记者了解到,警方目前已经约谈了涉及此案的 9 家快递公司相关负责人,要求他们加强内部管理,禁止再销售空包单号。快递公司也向警方作出承诺,将加强内部整改,取消相关业务。

( 图片来源:无锡公安供图 )

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