数十人的投资群里仅有一位真实客户，其余全是 " 水军 "。近日，由深圳市福田区人民检察院提起公诉的一宗利用虚假期货交易平台实施跨国电信网络诈骗的案件获判，一审法院分别判处 47 名被告人七年两个月至三年不等的有期徒刑。新快报记者从福田区检察院获悉，涉案的犯罪团伙在境内注册合法公司收集诈骗对象信息，于境外设立海外事业部接收信息，再通过自行搭建的虚假境外期货交易平台诈骗全国各地 500 余名被害人合计 1600 余万美金，折算人民币超过 1 亿元，目前仍有 8000 余万元人民币损失未能追回。经办检察官提醒，电信网络诈骗日趋专业化、精细化，投资者切勿盲目参与境外期货外币交易投资。

2019 年 2 月，公安机关针对该利用虚假期货交易平台实施跨国电信网络诈骗的犯罪团伙集中收网，抓获境内公司、从境外回国人员共计 80 余名犯罪嫌疑人。在被批准逮捕的 51 人中，福田区检察院以涉嫌诈骗罪对其中 47 名从犯提起公诉，另有 4 名主犯由深圳市检察院审查起诉。

诱导客户高买低卖

亏损过半后引导离场

检察院指控，该犯罪团伙在境内注册合法公司收集诈骗对象信息，于境外设立海外事业部接收信息并开展后续虚假平台交易操作，诱骗被害人步步进入陷阱。2015 年 4 月，刘某（另案处理）等人成立广州某投资管理有限公司，并注册关联二家网络科技公司及一家技术研究院，另在马来西亚设立一处海外事业部，招募员工组成犯罪集团，利用自行非法搭建的虚假境外期货交易平台实施电信网络诈骗。

其诈骗方式先由销售团队员工使用微信添加对股票有兴趣的客户，再筛选无相关专业知识的客户添加进入微信群和直播间。随后由 " 讲师 " 在直播间分析、推荐股票。与此同时，销售团队的其他员工使用多个微信账号，潜身在直播间里担任 " 讲师 " 或者冒充有投资意愿的客户，诱导客户到涉案平台上开户交易。后经查实，在涉案的一个投资群内，数十名成员中仅有一名真实投资人，其他均为披着虚假身份的 " 水军 "。

实际上，平台的投资款并未实际接入真实期货市场，在客户向平台转账后，资金随即流入该团伙控制的银行账号上。" 讲师 " 或业务员会在后续对客户进行交易指导，诱导客户频繁交易、高买低卖、小赚大亏。当客户达到占本金五成的亏损后，便引导其止损离场。若有客户察觉被骗，则交由风险控制部门处理，以退款、补偿等方式安抚。

经对涉案平台数据库审计，其涉案范围波及全国，目前核实有 500 余名被害人在涉案平台交易，共注入本金 1600 余万美金，折算超过 1 亿元人民币。据悉，庭审前各被告人退回了部分赃款，但仍有 8000 余万元人民币未能追回。

警惕：切勿盲目参与境外期货交易

福田区检察院经办检察官指出，通过对该犯罪团伙近年的发展情况进行分析，可见其呈现出专业化、精细化的发展态势。

该犯罪团伙具备专业技术研发团队，能够自行开发虚拟软件，搭建出以假乱真的假冒国外期货平台。同时，善于研究投资人心理，娴熟运用从众心理暗示达到 " 杀猪盘 " 诈骗效果。此外，深谙金融投资知识，利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件，制定策略在被害人亏损 50% 后即引导退出不再交易。检察官提醒，投资者应仔细核实相关期货公司平台是否经过证监会审批，切勿盲目参与境外期货外币交易投资。

采写：新快报见习记者 黄嘉丰 通讯员 何丽华 李扬 王倩