现代快报讯（通讯员 胡太阳 沈超 记者 李子璇）" 我们是调查组的，目前国家推动一基金会的扶贫项目，返利特别高，要和小猪头们说清楚。" 每次向下线发布指令，广东的吴某就钻进深山，拿出藏在山里的老年机，跟下线完成联系后就关机，继续把手机藏在山里。吴某以为，这样就可以逃避警方的侦查。近日，淮安警方破获了这个诈骗团伙，先后抓获 19 名犯罪嫌疑人，涉案金额达 500 余万元。

民警告诉现代快报记者，" 调查组‘方组长’ " 对外宣称正在推动 " 某基金会 "，该基金会牵头的扶贫项目享有民政部的 " 三项补贴 "，主要面向 60 岁以上的老年人群体，承诺缴纳少量的会费就可获得高回报。比如每天返利 "5%"，20 天即可返还本金，等到国家批复基金会成立，一次性再返回三倍的本金。不少人知道这个 " 福利 " 后，纷纷参与结果上当受骗。

据悉，该诈骗团伙呈金字塔结构，" 方组长 " 处于塔尖，其下为核心成员阳某、骆某、杨某。阳某在 " 方组长 " 的导演下，成为基金会的 " 李主任 "，互相搭台唱戏。骆某，行内称 " 大猪头 "，直接对 " 方组长 " 负责，和 " 李主任 " 一起推动相关项目。骆某发展的下线，称 " 猪头 "，" 猪头 " 再发展的下线称 " 小猪头 "，逐级发展下线，像滚雪球般越滚越大。每个 " 猪头 " 任命 2 名会员为财务、统计，负责帐务及会员信息整理等工作。在很短的时间里，他们就在多个省份建立分会，招募了大量的会员。

2020 年 8 月，经开区分局在工作中发现该诈骗犯罪团伙的线索后，紧盯资金流向、" 黑卡 "、犯罪组织结构等关键，先后抓获 " 方组长 "、阳某、杨某等主要犯罪嫌疑人。骆某被黑龙江省公安机关抓获，另案处理。

△警方抓获嫌疑人

记者了解到，" 方组长 " 真名吴某，40 岁，初中毕业后闯荡社会，有前科劣迹。刑满释放后，吴某发现诈骗成本低、来钱快，最终打起 " 民族资产解冻 " 类诈骗的主意。民警赵永康说，审讯中，吴某以不知情为由拒不认罪，妄图避重就轻、蒙混过关。直至阳某、杨某等人相继落网后如实供述有关犯罪事实，吴某明面对大量的证据才被迫交代自己的罪行。

淮安市公安局经济技术开发区分局专案组经 5 个月的侦查，转战广西、广东、云南、黑龙江、浙江等十多个省市，先后抓获 19 名犯罪嫌疑人，彻底摧毁一个为害全国多地的 " 民族资产解冻 " 诈骗团伙，涉案金额达 500 余万元，缴获、冻结涉案赃款约 95 万元，扣押涉案车辆 1 辆，缴获作案工具、资料一批。 目前，经开区分局已和广西、河南、黑龙江等地警方建立联合办案机制，对 10 余名在逃人员进行分工追捕。

（通讯员供图）