2 月 1 日，记者从广州市公安局新闻办公室了解到。2020 年，天河警方对 "E 趣商城 " 组织领导传销案、深圳滨海基金非法吸收公众存款案等一系列涉众型犯罪进行重拳打击。全年共侦破案件 505 宗，依法刑事拘留犯罪嫌疑人 526 名，逮捕 352 人，起诉 464 人。

近期，天河警方侦破一宗特大非法集资案件，涉案的广州新动力信息科技有限公司（下称新动力公司）非法集资 72 亿元，涉及利益受损群众 3 万余人。

" 购物全返 " 只是 " 黄粱一梦 "

2019 年 11 月 19 日，群众谢女士向公安机关控诉自己和一众会员被新动力公司运营的 " 易网购平台 " 诈骗始末。

经了解，谢女士被身边的一名同事拉进一个微信群，推荐了一个专做 " 精准扶贫 " 的 " 易网购电商购物平台 "。2018 年 3 月到 2019 年 7 月，从小到大，从少到多，谢女士先后投资平台 53 万余元，实际亏损 45 万余元。

好好在平台买个东西，怎么就亏损这么多呢？谢女士称 " 易网购平台 " 名义上是 " 购物全返 " 平台，实际上是 " 挂着羊头卖狗肉 "，下单购买的商品只有少量发货，多数是不发货的。平台用 " 消费等于赚钱 "" 买到就是赚到 " 给谢女士 " 洗脑 "，用 " 消费返利可获高额回报 " 为饵，利诱谢女士 " 饮鸩止渴 " 般，一次又一次地不断循环加大投资资金 ……

接到谢女士报警后，天河警方对新动力公司进行核查，确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑，2019 年 12 月 6 日立案侦查。

" 赔钱卖货 " 实是 " 借新还旧 "

经天河警方查实，" 易网购平台 " 由新动力公司运营，该公司先后在珠江新城某广场等地办公。瞿某等人筹谋拍摄融资上市中英文宣传片、庆功小视频，通过网络大肆宣传 " 易网购平台 " 的 " 高额回报 "。实际上，平台以 " 购物返本 "" 消费等于赚钱 "" 精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题 " 等为噱头，推出 " 拼团乐购 "" 众筹平台 " 等虚假购物模块；以 " 消费返利可获高额回报，承诺全额返还消费款 "" 平台购物 2-30 天内可获 10% 的收益 " 为诱惑，变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。

以 " 拼团乐购 " 为例，花 530 元、1030 元、2030 元、3030 元选购套餐，平台扣取 5% 的手续费后，投资者第一次纯利润为 21 元、43 元、88 元、133 元，按每月复投 4 次的频率，投资者年收益高达 3418 元、7501 元、15742 元、24003 元。在高利润诱惑及各种套路下，平台购物人越来越多，投入的资金越来越大。

犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格，套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度，平台限制每个账户最多只能下单 5 次。并通过取现申请审核制度，从开始的 3-7 天返现，延长至 15-30 天返现，形成资金池，进行 " 借新还旧 " 运作。

2019 年 7 月，所有交易戛然而止。经查实，" 易网购平台 " 流水共 72 亿元，但实际资金缺口 6.83 亿元。

抓获主犯，循线挖出一只平台 " 蛀虫 "

从 2020 年 12 月 11 日开始，天河警方派出 10 个行动小组，分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等 7 名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。在侦查过程中，民警循线挖出了一只 " 易网购平台 " 的 " 大蛀虫 "。该平台原技术总监唐某在 2018 年发现平台管理混乱，尤其是资金管理根本不到位的情况下，利用个人技术专长，私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序，累计从平台贪污 5000 余万元。

目前，公安机关仍在深入调查取证，并全力追缴涉案资产，以最大限度维护投资人合法权益。

采写：新快报记者 林钢威 彭程 实习生 林展仙 通讯员 郭丽君 娄敏 张毅涛