现代快报+ZAKER南京 2021-02-19
镇江一公司涉嫌非法集资,警方已立案
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现代快报讯(通讯员 江天文 记者 曹德伟)2 月 19 日下午,镇江京口警方发布警情通报,对 " 南京兴丰农业生态有限公司镇江分公司(四季大通)涉嫌非法吸收公众存款案 " 立案侦查,该公司主要犯罪嫌疑人崔某、关某已被抓获。

经查,2014 年 6 月份起,南京兴丰农业生态有限公司镇江分公司(四季大通)在未经国家有关部门批准的情况下,通过朋友介绍、口口相传等方式,承诺 10% 至 20% 不等的年化固定收益,以投资四季大通股权、房产投资等方式实施非法集资犯罪活动。

警方已聘请专业审计机构对涉案资金数额及去向进行审计调查。截至目前,公安机关已初步追缴违法犯罪所得共计 116 万元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

京口警方敦促该案非法集资行为人 ( 包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员 ) 主动到公安机关说明情况,退缴其在 " 南京兴丰农业生态有限公司镇江分公司 " 任职期间收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

警方提醒,尚未报案的集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明 ( POS 单、银行流水、转账汇款凭证、收据等 ) 到投资点所在地派出所或公安经侦部门报案。请集资参与人依法反映情况、理性表达诉求,公安机关将依法办理案件,全力追赃挽损,适时公布案件进展情况。目前,该案正在进一步侦办之中。

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