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锡山公安分局在 2021 年 3 月打掉一个通过中介介绍工人提供支付宝账号用于转移赃款获利，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的团伙。抓获犯罪嫌疑人陈某、张某、王某等数十人。

案件回顾

经审讯，犯罪嫌疑人陈某供述，自己在 2021 年 3 月到其弟弟陈某某位于梁溪区的一工作室内工作，陈某某工作室从事帮助上游犯罪分子通过支付宝代收的方式进行赃款转账的犯罪活动。因有利可图，陈某又拉上自己老公杨某来做工作室的操作员，杨某又介绍 2 人来当操作员。石某、王某等六人又通过中介介绍到工作室，提供各自的支付宝账号用于赃款转账。

犯罪嫌疑人张某交代，2020 年 10 月份以来，自己在陈某某工作室工作，后陈某某分了一条上线（“雷神”）的线给张某，张某伙同刘某、李某等人单独开设工作室，在明知上游资金是违法犯罪所得的情况下，仍然以中介招人的方式多次介绍他人至某公寓 1525 室等地利用他人支付宝账号，通过手机和电脑上网进行转账操作，为上游的违法犯罪所得赃款进行转账转移，涉案价值 40 余万元。

犯罪嫌疑人王某也主动交代，其是通过一名老乡加到“雷神” QQ 号，后将“雷神”推荐给陈某某，其充当一个中间人的角色，遇到陈某、张某工作室有资金等其他困难需要出面沟通的时候，会联系“雷神”沟通，解决双方问题，工资由“雷神”对其发放。

目前涉案 10 名犯罪嫌疑人均已被锡山公安分局刑事拘留！

民警提醒

天上不会掉馅饼！不要因为眼前的小利益而参与到与资金流转相关的非法活动中，这类行为不仅会泄露支付宝账户持有人的身份信息，还可能会被不法分子利用，成为犯罪分子的帮凶，最终将会被依法追究法律责任。

来源：平安锡山