穆亮 实习生 赵高飞 ZAKER 哈尔滨记者 王骁

近日，黑龙江警方端掉一涉嫌 " 洗钱 " 的团伙，抓获犯罪嫌疑人 23 人，打掉工作室 3 个，扣押手机卡和银行卡 124 张，作案手机 42 部，电脑 4 台，涉案金额超过 1 亿元。

5 月 24 日 10 时许，黑龙江省伊春市南岔县居民在手机浏览短视频 APP 时发现一兼职 APP，联系客服，对方让其下载一个 APP 进行刷单，被害人第一、二单提现成功便信以为真。之后被害人又向对方提供的银行卡内汇款 13813 元后，对方没有返现并失去联系，被害人发觉被骗随即到公安机关报案。

伊春市南岔县公安局刑警大队接到报警后立即开展工作，发现该案部分涉案资金疑似流入线上 " 跑分 " 平台。经侦查发现，犯罪嫌疑人王某、李某亮、胥某等人结伙作案，为境外网络赌博及电信诈骗团伙提供 " 跑分 " 洗钱服务。经工作，民警迅速锁定主要犯罪嫌疑人的真实身份。

刑警大队专案组迅速奔赴陕西省对涉案人员实施抓捕。经过数日连续蹲守，在掌握洗钱窝点人员动态后，6 月 10 日专案组民警在陕西省西安市一间宾馆房间内一举抓获犯罪嫌疑人胥某、王某等 7 人，当场查获涉案手机卡和银行卡 40 余张，作案手机 12 部。

经连夜突审，7 名犯罪嫌疑人全部如实交代，在明知他人利用信息网络实施诈骗等犯罪的情况下，使用本人及他人多张银行卡为实施诈骗等信息网络犯罪活动人员提供支付结算帮助的犯罪事实。同时又交代该团伙的上线为福建省 " 百万 " 和云南省 " 太阳 "。专案组民警顺藤摸瓜，经过大量工作，于 6 月 22 日，在福建省泉州市安溪县、云南省一举打掉上下五层、有分有合的线上 " 跑分 " 团伙，打掉工作室 2 个，抓获犯罪嫌疑人李某业、杨某、徐某海等 16 人，当场查获涉案手机卡和银行卡 84 张，作案手机 30 部，电脑 4 台，冻结涉案资金 20 余万元。

经审讯，该团伙以杨某、李某业、吕某林、宁某高为首，通过聊天软件，直接与境外的 " 金主 " 和平台客服联系，在明知上游利用信息网络实施诈骗、赌博等犯罪，积极组织、协调胥某等 19 人为实施诈骗、赌博等信息网络犯罪活动提供银行卡、手机卡、网上银行等转账和支付结算帮助，并在云南省西双版纳等地，建立 2 个资金结算工作室，集中进行网络犯罪活动资金支付结算操作，涉案金额 1 亿余元，获利 70 余万元。

目前，犯罪嫌疑人已全部押解回南岔县，案件正在全力侦办中。

编辑 王剑青

值班主编 寇青