深圳晚报 2021-08-24
深晚报道 | 宝安警方“断卡”行动重拳出击,成功打掉一“洗钱”团伙
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把自己的银行卡出售给别人,就能收到数千元的 " 福利 ",这事儿听起来是不是很 " 划算 "?但倘若真有人这样做,将涉嫌违法犯罪。近日,深圳市公安局宝安分局新桥派出所仅用 4 天时间就破获了一起帮助信息网络犯罪活动案,打掉一个 " 洗钱 " 团伙。

8 月 7 日上午,新桥派出所收到线索,住在松岗街道的韦某功银行卡账户流水异常,涉嫌 " 洗钱 "。8 月 8 日凌晨,新桥派出所民警黄湧灿带领抓捕组,在潭头西路某公寓房间内成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称 " 帮信罪 ")的嫌疑人韦某功。

据嫌疑人韦某功交代,8 月初,他经 " 何某 " 介绍加入到一个 " 洗钱 " 组织。8 月 2 日,一位自称 " 老杨 " 的男子联系上韦某功,要求他到一酒店房间内进行 " 洗钱 " 工作,房间内除了他、" 老杨 "、" 何某 ",还有一名叫 " 小向 " 的男子。

根据韦某功供述的信息,民警迅速锁定 " 小向 " 的身份信息。很快嫌疑人向某波被警方抓获。与此同时,警方趁热打铁抓住时机,马不停蹄地赶往另一名嫌疑人 " 何某 " 的住处,顺利将涉帮信嫌疑人何某抓获。

在完整的证据面前,何某承认了自己出借银行卡为犯罪分子非法提供资金结算业务的事实。同时民警获知另一条重大线索——该团伙组织者 " 老杨 " 将于 8 月 11 日到达宝安,与何某一起 " 洗钱 "。

为顺利抓获 " 老杨 ",新桥派出所立即组织精干警力周密部署对 " 老杨 " 的抓捕行动。8 月 11 日一大早,抓捕民警黄湧灿带领抓捕小组整装出发,到达了 " 老杨 " 将出现的区域附近。经过缜密摸排侦查,民警发现停泊在小路上的 " 老杨 " 的轿车。为了不打草惊蛇,警方兵分三路,一组开车停泊在 " 老杨 " 车辆后方,一组则驶向前方横向拦截,黄湧灿则伪装成路人经过 " 老杨 " 车近距离观察。

摸清情况后,黄湧灿上前敲开了 " 老杨 " 的车窗示意他开门,就在开门的一刹那,前后方的抓捕警力迅速上前将车内的 " 老杨 " 即杨某忠控制。此时,车内还有杨某忠发展的 " 洗钱 " 下线谢某房、谢某坤,他们三人正在车内进行银行卡 " 洗钱 " 操作。" 我假装路人上前敲车窗时,嫌疑人杨某忠以为我是何某介绍过去卖银行卡的,没有起疑心直接开门了。" 黄湧灿回忆道。

据了解,为获取高额收益,自今年 7 月份起,嫌疑人杨某忠、何某等人便在境外团伙的远程 " 指导 " 下,多次为境外违法犯罪团伙非法提供资金结算。目前,嫌疑人杨某忠、韦某功、何某、向某波已被警方依法刑事拘留,嫌疑人谢某房被依法行政拘留。案件仍在进一步审理中。

▲宝安警方抓获嫌疑人杨某忠、谢某房、谢某坤

宝安警方提醒:出租、出售、出借、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、微信、支付宝等支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。如发现有买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为,及时拨打 110 向公安机关举报。

深圳晚报记者 罗典 通讯员 焦雪珂 冉梦婷

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