现代快报讯（通讯员 刘景乾 记者 庄剑翔）近日，扬州仪征警方从一起刷单被骗近 5 万元的案子顺藤摸瓜，成功捣毁了一个专门为各类网络诈骗犯罪 " 洗钱 " 的新型 " 水房 " 犯罪窝点，抓获嫌疑人 17 名。所谓 " 水房 "，是网络诈骗组织内的术语，即专门为境外诈骗团伙、网络赌博等犯罪活动提供洗钱帮助，将诈骗钱款在对公、对私账户中反复进出、转移后，通过转账形式将诈骗款进行 " 洗白 " 的犯罪场所。截至被抓获，该团伙累计转移诈骗资金达 1 亿余元，涉及全国案件 300 余起。9 月 13 日，仪征警方向外公布了这起案例。

女子刷单被骗近 5 万，背后的事情 " 不简单 "

2020 年 12 月底，家住仪征的周某在上网时，偶然间发现了一个 " 兼职广告 "。该广告声称，他们招募人员进行网络刷单，无需坐班，操作简单，只需要利用一些零碎时间便可以进行兼职，低风险、高回报，做得熟练后，甚至可以日赚上千。周某信以为真，随后便按照对方指示，下载了一款名为 "XX 娱乐 " 的 APP。

△周某到公安机关报案

因为刷单需要先行垫付本金，周某一开始十分谨慎，只做一些小额任务。任务做完后，退还的本金和 " 佣金 " 很快都到账了。随后，周某也放下了防备心理，加大了投入。可这次，本金却无法取出了。" 客服 " 以 " 卡单 "" 系统故障 " 等借口，让周某一次次的进行转账操作，等她回过神时，自己已被骗了近 5 万元。周某发现不对后立刻报警。

接到报警后，仪征警方第一时间展开侦查发现，周某下载的那款 APP 及 " 客服 " 用于联系她的聊天软件 IP 均为境外。但她被骗的那些钱，最终都流入了湖南长沙男子宋某、黄某的银行卡内。警方判断，这件事情后面 " 不简单 "，于是，专案组立即赶赴湖南长沙，开展进一步侦办工作。

△周某到公安机关报案

诈骗牵出背后案件，警方捣毁新型 " 水房 " 犯罪窝点

调查中，警方发现，宋某、黄某名下有 10 多张银行卡，且这些银行卡均有大量不明资金流入，涉及全国多起案件。通过对这些案件的串联分析，警方又陆续发现了多名长沙籍人员、银行卡涉案。

不久后，专案组在长沙将宋某、黄某抓获归案。面对警方，两人都称不认识对方，且矢口否认自己与诈骗团伙有牵连，银行卡内的钱是在网上 " 炒币 " 时所得。然而，细心的民警却发现，两人曾有过微信扫码互相添加好友的记录。围绕资金来源、去向反复查证，最终，无法自圆其说的两人承认了自己 " 洗钱 " 的犯罪事实。

通过二人的供述，警方了解到，他们还有多个 " 上线 "。这些 " 上线 " 在明知所转资金系违法犯罪所得的情况下，仍组织他人转移资金。此外，该案中诈骗团伙对资金的拆分转移手法，与以往嫌疑人利用银行卡转账、在自动柜员机提现的方式截然不同，全部采取网络操作，利用银行卡、虚拟货币交易平台实现资金转移。也就是说，这是一个专门为各类通讯网络诈骗犯罪 " 洗钱 " 的新型 " 水房 " 犯罪窝点。

" 水房 " 往往藏匿在国内独立运作，可同时为多个身处境外、实施不同类型网络诈骗的团伙进行 " 洗钱 "。

△犯罪嫌疑人接受询问

涉案金额 1 亿余元，全国 17 名嫌疑人落网

为尽快捣毁这个 " 水房 " 窝点，专案组民警根据宋某、黄某的供述，先后抓获了多名上线及团伙骨干人员，最终循线揪出了窝点负责人 " 路哥 "，及藏身在幕后的 " 老板 " 张某。

经查，该犯罪团伙在 2020 年 10 月至 2020 年 12 月期间，通过境外聊天软件与境外为通讯网络诈骗的第三方结算的团伙联系业务，组织多名固定骨干成员，在长沙市内构建流动水房转账地点。随后，再以转账、买币金额千分之七为佣金，招募已开通虚拟货币交易平台账户的闲散人员提供银行卡、账户等。犯罪嫌疑人在利用银行卡接收到诈骗资金后，迅速购买虚拟货币，再转入上游犯罪集团指定的虚拟货币储存工具，最终完成诈骗资金的转移。

据悉，为了躲避抓捕，该团伙可谓是绞尽脑汁。团伙成员之间不留真实姓名、联系方式，从不使用平时常见的聊天软件联系，而是选择那些小众的聊天软件相互交流。另外，上线及骨干人员从不使用自己名下的银行卡进行转账，具有一定的隐蔽性。然而，天网恢恢疏而不漏，最终，他们还是被警方抓获。

截至目前，该案已有 17 名犯罪嫌疑人陆续落网，在全国范围内串并案件 300 余起，累计涉案金额约 1 亿余元，经警方全力工作，已追挽账款 30 余万元，案件还在进一步侦办中。

（通讯员供图）