王时 实习生 刘梦琦 ZAKER 哈尔滨记者 王骁

打牌时听人介绍可以轻松赚取 " 外快 "，花甲老人误入歧途成为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。循线侦查，哈市道里警方一举打掉一个三级电诈洗钱团伙。

3 月 25 日，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到道里公安分局反诈中心断卡线索，某银行卡近日内有大量的资金流入与实时转出，数额 10 万余元，存在电诈洗钱嫌疑。民警立即围绕线索进行侦查，通过分析研判，该银行卡持有人为哈市道里区居民暴某。60 岁的暴某退休后每月银行卡流水十分正常且无大额交易，近期卡内突然出现 10 多万元的流入及实时转出，极为反常，初步判定该卡涉嫌洗钱。警方调查发现，福建籍男子黄某与暴某有联系，近期准备来哈，并且让暴某提前准备好洗钱所需的银行卡进行验卡。于是警方对暴某及福建籍黄某展开抓捕。

当日中午，民警来到暴某居住的道里区光华小区，根据侦查，室内人数较多，成分复杂，并不确定暴某及黄某是否就在家中，为避免打草惊蛇，民警选择在楼下进行蹲守。通过两天两夜的观察，民警掌握了进出暴某家中的人员情况，发现另一名案犯黄某并未出现，通过分析研判，民警了解到此时黄某居住在道里区共乐小区内。3 月 26 日晚，民警分两路对涉案人员实施抓捕，傍晚，民警在道里区光华小区将暴某等 7 人抓获，在道里区共乐小区内将福建籍男子黄某抓获。

经审，暴某对其为境外诈骗团伙洗钱从而获利 5000 余元的违法犯罪事实供认不讳。据其交代，一次打牌时，结识了牌友付某，付某称在国外认识一个可以洗钱的朋友，能多赚点外快。暴某也想试试，随后付某联系刚从国外回国现人在福建的黄某。卡农找好后黄某于近日从福建飞往哈市进行碰面，没想到他来哈市不久就被道里警方抓获。

另据黄某交代，其通过某 APP 与境外保持联络接受指令，同时为了避免出现 " 黑吃黑 " 的情况，黄某亲自来到哈市对 " 卡农 " 的洗钱操作实施监督管理，近日通过银行卡洗钱近万元，对几名下线每人每次支付违法所得 3000 元至 5000 元。

目前，警方现已对涉案的 8 名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施 5 人，行政处罚 3 人，收缴银行卡 10 张，扣押涉案手机 5 部，案件还在进一步办理中。

编辑 宋芮彤

值班主编 王坤