新快报·ZAKER广州 08-18
涉案600万!台山警方铁拳“断卡”一跑分团伙6人落网
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新快报讯 为深入开展夏季治安打击整治 " 百日行动 ",近日,广东省台山市公安局精心部署,重拳出击,以大江镇辖区为重点,严厉惩治涉 " 两卡 " 违法犯罪,经迅速开展收网行动,6 名嫌疑人落网,查获涉案手机、银行卡、电话卡一批,有力打击涉 " 两卡 " 违法犯罪行为。

台山市公安局反诈专班集中对辖区涉 " 两卡 " 违法犯罪嫌疑人进行研判分析,经缜密侦查和调查取证,公安机关初步查明邓某(女,56 岁)、雷某(男,27 岁)、陈某杰(男,28 岁)、陈某沛(男,42 岁)、黄某(男,24 岁)、陈某超(男,29 岁)6 人的多张银行卡和电话卡提供给他人实施电信网络诈骗违法犯罪活动,涉案金额高达 600 多万元。

在掌握大量违法犯罪事实和证据基础上,台山市公安局快速反应、多警联动,由反诈专班联合大江派出所,抽调精干警力开展收网行动。先后捉获邓某、雷某、陈某杰、陈某沛、黄某、陈某超等 6 名参与资金转账的涉 " 两卡 " 违法犯罪嫌疑人,现场缴获涉案手机、银行卡、电话卡、pos 机一批。

在大量证据面前,邓某、雷某、陈某杰等 6 名嫌疑人对其利用个人名下银行卡帮助网络犯罪分子进行涉案资金转账,并从中获利的犯罪事实供认不讳。

原来,今年 7 月,黄某和陈某超通过朋友闲聊,了解到 " 跑分 " 可以赚钱。小赚几笔后,尝到甜头的两人开始鼓动身边朋友、同学利用微信、支付宝、银行卡等支付途径,为不法分子进行涉案资金转移,以赚取佣金。他们明知自己 " 工作 " 违法,但在利益驱使下,为了 " 赚快钱 ",短短几天涉案金额就达到 600 多万元。6 名嫌疑人自以为找到了 " 发财捷径 ",不曾料想,他们 " 干活 " 不到一周就被公安机关抓获。

目前,台山市公安机关已对上述查获的人员依法刑事拘留 4 人,行政处罚 2 人,案件在进一步办理中。

采写:新快报记者 李红云 通讯员 刘晓菲

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